Владелец "Рольфа" неправомерно обогащается на активе

“Ъ” стали известны основания, по которым Генпрокуратура рассчитывает обратить в доход государства группу компаний (ГК) «Рольф» — одного из крупнейших автодилеров страны. Надзор считает, что основатель ГК Сергей Петров незаконно занимался бизнесом, будучи депутатом Госдумы от «Справедливой России», а сами компании являлись «инструментом» для совершения коррупционных правонарушений. Отметим, что похожие аргументы использовались для взыскания с ГК более 19 млрд руб., вырученных от якобы незаконной деятельности.

По данным источников “Ъ”, в иске, поданном заместителем генпрокурора Игорем Ткачевым в Московский райсуд Санкт-Петербурга, говорится, что повод для конфискации акций и долей в ГК «Рольф» подал сам ее основатель Сергей Петров. Являясь депутатом Госдумы с 24 декабря 2007 по 4 октября 2016 года от партии «Справедливая Россия», господин Петров в соответствии с законодательством должен был отказаться от предпринимательской деятельности и не участвовать в управлении бизнес-структурами. Однако прокурорская проверка, на результаты которой ссылается господин Ткачев, показала, что, исполняя депутатские функции, господин Петров продолжил нелегально владеть ГК «Рольф» и управлять ею. «Он извлекал доход для себя и своих близких родственников, который скрывал от декларирования и контроля»,— полагает автор заявления.

Напомним, что Химкинский горсуд Московской области 16 февраля 2022 года по иску Генпрокуратуры солидарно взыскал с Сергея Петрова и подконтрольных ему юридических лиц в казну государства 19 435 425 885 руб. и 76 коп., полученных в период незаконного совмещения парламентской и коммерческой деятельности. Теперь надзор хочет распространить конфискацию на ГК «Рольф», считая, что она остается «источником неправомерного обогащения» лица, ответственного за совершение коррупции.

Отметим, что «Рольф» по меньшей мере с 2013 года является крупнейшим автодилером в России.

По данным «Автобизнесревю», ГК по итогам первого полугодия 2023 года осталась лидером по выручке (147,38 млрд руб.), но опустилась на второе место по объемам реализации новых автомобилей (12,1 тыс. машин), уступив «Автомиру». Дилерская сеть в 2023 году включала 51 шоурум, 3 мегамолла по продаже машин с пробегом, всего дилер продает автомобили 31 бренда. Численность сотрудников составляет около 8,5 тыс. человек. «Рольф» с 22 декабря 2023 года перешел под внешнее управление Росимущества в рамках указа президента РФ: как пояснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это вызвано «экономической целесообразностью».

Новым генеральным директором «Рольфа» с 22 декабря был назначен Алексей Гуляев. Господин Гуляев занимал в последние годы должность заместителя гендиректора по сервису автодилера «Авилон». Сергей Петров указывал на интерес совладельца и основателя «Авилона» Александра Варшавского к «Рольфу» прямо перед началом уголовного разбирательства. Первым заместителем генерального директора назначена Светлана Виноградова, которая до 22 декабря возглавляла «Рольф».

Между тем, по данным проверяющих, контроль над организациями, входящими в ГК, господин Петров осуществлял с помощью кипрских компаний Delance Limited и Panabel Limited, а также через оформленные за рубежом трастовые соглашения. В свою очередь, «выстраивание сложной корпоративной структуры владения холдингом помогало утаивать сведения об истинном бенефициаре и выводить прибыль в офшорные юрисдикции, скрывая от налогообложения в России», считают в Генпрокуратуре.

При этом сами Delance Limited и Panabel Limited, по версии надзора, «какой-либо реальной хозяйственной деятельности не вели, выполняя лишь техническую роль в схеме управления».

В свою очередь, господин Петров, чтобы «создать видимость соблюдения установленных запретов и ограничений», по версии Генпрокуратуры, «фиктивно переоформил бизнес» на своего сына Александра. Однако продолжил лично определять судьбу ГК «Рольф», участвовать в ее хозяйственно-финансовой деятельности, принимать руководящие решения и извлекать доход.

Свое политическое, административное и должностное влияние господин Петров использовал для покровительства ГК «Рольф», «сосредоточив усилия не на законотворческой деятельности, а на создании благоприятных условий принадлежащим ему организациям». Среди прочего, говорится в иске, он обеспечил ГК иммунитет от проверок фактов легализации неправомерных доходов, а также «защищенность» от правоохранителей. В итоге ГК стала крупнейшей дилерской сетью.

Таким образом, господин Петров фактически перевел принадлежащие ему активы в теневой сектор экономики и продолжил управлять ими запрещенными способами, извлекать несправедливые конкурентные преимущества от ведения нелегального бизнеса.

В свою очередь, ответчик АО «Рольф» и его дочерние организации при этих же обстоятельствах совершили самостоятельное коррупционное правонарушение. Руководство компаний не только не принимало мер по предупреждению коррупции, но и было непосредственно вовлечено в разработанные господином Петровым противоправные схемы, направляя незаконное доходы в развитие и увеличение активов ГК, что придает им статус коррупционных.

Таким образом, решил надзор, ГК «Рольф» участвовала в коррупционной деятельности, фактически выступая инструментом неправомерного обогащения и собственной капитализации.

После прекращения депутатских полномочий Сергея Петрова в 2019 году в отношении него и ряда руководителей подконтрольных ему организаций ГК «Рольф» СКР было возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 193.1 УК) в связи с совершением организованной группой валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета компании-нерезидента Panabel Limited с представлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, в особо крупном размере. За данное преступление бывший топ-менеджер ГК Анатолий Кайро осенью прошлого года был приговорен к восьми с половиной годам заключения.

Господин Петров скрылся от следствия в Австрию, гражданином которой он и является. Однако продолжил пользоваться своими активами в России, получая от них «существенные доходы».

В связи с этим надзор просит суд обратить в доход Российской Федерации все акции АО «Рольф», принадлежащие Delance Limited и ООО «Рольф Моторс». Конфисковать 100% долей в уставном капитале последнего ООО и компании ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» (иск подан по месту ее нахождения), а также ООО «Рольф Тех». Для вынесения решения по существу иска акции предлагается арестовать, запретив с ними какие-либо сделки. В ГК «Рольф» от комментариев воздержались.