Владельцы "Формозы" состряпали ОПС на компьютере

Тимирязевский райсуд Москвы вернул в прокуратуру для устранения нарушений уголовное дело об организованном преступном сообществе (ОПС), в которое, по версии следствия, входили гендиректор ООО «Формоза» Сергей Капитонов и четверо его подчиненных. По материалам дела, участники ОПС с целью незаконного вывода валютных средств за границу оплачивали договоры на поставку в Россию дорогостоящих компьютерных комплектующих, хотя завозили дешевые. Таким образом, считает следствие, было выведено более 13 млрд руб. Адвокаты, в частности, настаивают, что роли их подзащитных следствием не были конкретизированы, а предполагаемый ущерб, по подсчетам защиты, даже если он имел место, должен составлять сумму, намного меньшую, чем указано в деле.

Уголовное дело в отношении руководителей и сотрудников ООО «Формоза», специализировавшегося на поставках в Россию компьютерного оборудования, было возбуждено еще в сентябре 2016 года ГСУ ГУ МВД России по Москве. События, которые легли в фабулу дела, имели место в период с января 2014 года по сентябрь 2016 года. Как говорилось в постановлении о возбуждении уголовного дела, участники преступного сообщества, используя компании «Плорбух», «Экском», «Тимус», «Мастерская комфорта» и ряд других, в нарушение закона «О валютном регулировании и контроле», а также инструкции Центробанка РФ «О порядке предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций и контроля за их проведением», вывели из России порядка 13,5 млрд руб. под видом исполнения договоров о поставках в Россию дорогостоящей компьютерной техники.

По версии следствия, вместо комплектующих высокой стоимости в РФ завозились недорогие детали, а иногда и вовсе посторонние товары — например, кафельная плитка и другие отделочные материалы.

Следствие считает, что умысел на вывод и присвоение валютных банковских средств возник у гендиректора группы компаний «Формоза» Сергея Капитонова, который вовлек в противоправную деятельность подчиненных Павла Шатохина, Дениса Должикова, Илью Орехова и Андрея Храмова, а те, в свою очередь, привлекли к махинациям еще нескольких сотрудников ООО, работавших в Москве, Калининградской области и даже Германии. Впрочем, некоторых из них, считают правоохранители, организаторы поставок использовали «втемную».

ОПС, по материалам уголовного дела, структурно делилось на три группы: одна поставляла товары из ФРГ, другая в Калининградской области их растаможивала, участники третьей управляли всей криминальной схемой из Москвы. Последние, в частности, по материалам расследования, подыскивали руководителей фирм, не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность, с целью использования реквизитов их компаний для «осуществления перечислений на счета нерезидентов, изготовление и предоставление в кредитные учреждения фиктивных документов».

В связи с необходимостью изучения большого объема документации и проведения финансово-экономических экспертиз расследование дела затянулось до 2022 года, когда всем пятерым участникам ОПС было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Согласно этому документу, организацию ОПС (ст. 210 УК РФ) инкриминировали руководителю «Формозы» Сергею Капитонову и его подчиненным Павлу Шатохину и Денису Должикову. Андрея Храмова и Илью Орехова обвинили в участии в ОПС. Кроме того, всем фигурантам вменили в вину ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов организованной группой и в особо крупном размере), а отдельно Сергею Капитонову — еще и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), посчитав его основным выгодоприобретателем.

Рассмотрение дела в Тимирязевском суде началось 26 мая прошлого года.

С самого начала адвокаты требовали возвращения дела в прокуратуру, указывая на имевшиеся в нем, по их мнению, недостатки.

В частности, они обращали внимание суда на то, что, кроме Сергея Капитонова, в ООО «Формоза» никто из его предполагаемых сообщников официально не числился. Кроме того, у этой компании, по словам защитников, не было полномочий на осуществление внешнеэкономической деятельности, зато они имелись у фирм, которые следствие посчитало подставными, но их руководителей почему-то среди фигурантов не оказалось.

Особенно внимание адвокаты обратили на то обстоятельство, что следствие так и не объяснило, каким образом господин Капитонов присвоил якобы полученный им преступный доход. Наконец, защита настаивает, что следствие неправильно посчитало сумму предполагаемого ущерба. Так, по словам адвокатов, вместо рублевых сумм в деле указываются они же, но в иностранной валюте — например, $87 млн, а не 87 млн руб. В результате и предполагаемый ущерб необоснованно резко вырос.

В итоге на очередном заседании адвокаты Владимир Лебедев, Сергей Делиховский, Талгат Суиндыков и их коллеги заявили ходатайства о возврате дела в прокуратуру в связи с невозможностью вынесения приговора из-за допущенных следствием ошибок. Суд согласился с защитой и вернул материалы дела в надзорное ведомство. При этом адвокаты рассчитывают на полное оправдание подзащитных, которые вину не признают.