Владельцем криптобиржи BTC-e оказался Дмитрий Светлейший

История крупнейшей российской криптобиржи BTC-e/Wex, клиенты которой до сих пор обсуждают на форумах, как им вернуть свои деньги, а основателей судят, во многом воспроизводит историю развития российской криптоиндустрии в целом. Биржу создавали в 2011 году, когда о миллиардных доходах от криптовалюты мало кто мог даже мечтать. Что помогло обрести популярность сервису, созданному на коленке и предлагающему абсолютную анонимность — об этом в книге журналиста-расследователя Андрея Захарова (признан в России иностранным агентом) под названием «Крипта. Как шифропанки, программисты и жулики сковали Россию блокчейном»/

В июне в издательстве Individuum выходит книга журналиста-расследователя Андрея Захарова, посвященная истории самой скандальной в России криптовалютной биржи BTC-e, под занавес своего существования на короткое время переименованной в Wex. В 2018 году биржа закрылась, а остававшиеся на ней $450 млн пропали.

Одного из ее основателей, Александра Винника, в 2017 году арестовали в Греции, а сейчас судят в США, где ему грозит 50 лет тюрьмы. В мае 2022 года СМИ сообщили об аресте в Хорватии экс-директора BTC-e Дмитрия Васильева. А в 2023 году стало известно, что еще одного из главных героев истории биржи Алексея Билюченко (который к этому моменту успел сменить фамилию на Иванов) судят в Новосибирске. Минюст США предъявил Билюченко и Александру Вернеру (программист из Красноярска, который занимался технической стороной работы биржи) обвинения в сговоре с целью отмывания около 647 000 биткоинов, а также в организации работы криптобиржи, которая помогала легализовывать доходы преступникам.

История с таким драматичным финалом полна удивительных фактов и неожиданных поворотов. В 2013 году, когда стоимость биткоина выросла в 100 раз, суточный оборот BTC-e за год вырос с $60 000 до $600 000, а сооснователи стали миллионерами. Сейчас эти люди дают расходящиеся показания разным судам мира — например, Винник утверждает, что вообще не знаком с Билюченко, а Билюченко рассказывает, что они впервые встретились в 2014 году, а до этого общались виртуально.

Книга под названием «Крипта. Как шифропанки, программисты и жулики сковали Россию блокчейном» рассказывает захватывающую и почти детективную историю взлета и падения крупнейшей в России криптобиржи. Forbes публикует отрывок, посвященный появлению BTC-e.

В своих показаниях в рамках уголовного дела Алексей Билюченко довольно сухо и кратко описывает обстоятельства своего знакомства с Александром Винником.

«Примерно в 2011 году я стал интересоваться криптовалютами (изучал работу и технологию). В этот период на одном из форумов сети Интернет я познакомился с пользователем, имеющим псевдоним WME, который занимался обменом электронных титульных знаков ООО «Вебмани» на криптовалюту и фиатные деньги», — так на следственном языке описано это событие, которое оказалось столь важным для истории криптовалютного движения в России. Как зовут WME по имени, Билюченко тогда якобы не знал и несколько лет общался с ним исключительно виртуально. Однако цифровые следы, оставленные Билюченко, показывают, что, скорее всего, это был не первый его совместный проект с Винником.

Я уже писал, что Билюченко не просто регистрировал сайты и ждал, пока кто-нибудь купит привлекательное доменное имя. Чтобы нагнать трафик, он старался заполнить их чем-то: как правило, это были самые обыкновенные порнографические ролики, но иногда получались более осмысленные проекты. В портфеле у Билюченко было несколько доменов со словам Game и Arena: Steamarena.com, Arenagame.ru, Arenagames.ru. Я не случайно перечисляю их так детально. В 2011 году появился сайт Smallarena. com. Он не был зарегистрирован напрямую на Билюченко, но, судя по нескольким косвенным признакам, также был его проектом. А самое главное — он стал прототипом криптобиржи BTC-e.com, и над ним, возможно, работала та же команда.

Smallarena был платным игровым порталом для онлайн-матчей в стратегию Starcraft II. Для создания движка сервиса Билюченко, как я полагаю, нашел через сайты поиска фрилансеров 17-летнего программиста из Красноярска Александра Вернера, которого все знали под ником ne0n. Именно он сделал фундамент портала — автоматизированную платформу для игр, которая потом будет повторена на BTC-e.com, но только для игр более серьезных. Винник с учетом его специализации вполне мог отвечать за финансовую часть — за то, чтобы пользователи могли завести деньги через WebMoney и другие платежные сервисы и заплатить за участие в турнире.

Во второй половине 2011 года Билюченко, уже работая над биржей, несколько раз пытался продать свой игровой портал. Показатели тогда были такие: 3400 зарегистрированных игроков, аукцион за домен начинается со $100, шаг $10 долларов, но тому, кто предложит сразу цену от $1000, могут отдать его без торгов. Однако желающих не было. Я не случайно так подробно остановился на этом скромном и малоинтересном проекте в истории Рунета. Билюченко запустил свой проект в один год с BTC-e, и если Smallarena он даже продать не cмог, то биржа в итоге сделала его с Винником миллионерами.

Им просто впервые по-настоящему повезло: все нулевые Билюченко и Винник искали способ разбогатеть, но выбирали что-то глубоко тривиальное и не прорывное. А вот русскоязычную криптобиржу они решили создать в идеальный момент — еще немного, и ниша была бы занята. Летом 2011-го криптобиржи возникали как грибы после дождя: появились американская Kraken и европейская Bitstamp, которые потом прочно поселились в топ-10 крупнейших торговых криптоплощадок вместе с BTC-e. Так что судьба в облике вовремя пришедшей бизнес идеи вознаградила Винника за унижения с его предыдущим проектом «Праздник.ру», а Билюченко — за насмешки над его «Казино Новосибирска».

Спустя годы Билюченко рассказывал следователю, что именно ему принадлежала идея запустить биржу. К этому времени он хорошо знал, что такое автоматизированные торги: Алексей увлекался игрой на рынке FOREX, участвовал в онлайн-чемпионатах, где ходил среди лидеров, и даже был одним из разработчиков бота, который анализировал скачки в стоимости для определения тренда. Винник, как я уже писал, тоже играл на FOREX и делился ощущением «незабываемости» первой сделки. Их биржа, по сути, была тем же FOREX, только вместо привычных акций и валют торговля шла криптовалютами.

Билюченко и Винник изучили, как работают немногочисленные конкуренты, главным из которых была Mt.Gox, и в августе 2011 года заработала торговая площадка BTC-e.com. Название было образовано от соединения двух сокращений: BTC к этому времени стало общепринятой аббревиатурой биткоина, наподобие того, как USD обозначает доллар, а буква «e» — это сокращение от английского слова exchange, или «обмен». Символ — размытые темно-синие буквы и желтая монетка вместо дефиса — выглядел так, будто его нарисовали ночью накануне запуска. «У вас очень страшный и абсолютно не вызывающий никакого доверия логотип», — тут же оставил замечание один из пользователей Bitcointalk в ответ на предложение протестировать новую торговую площадку. Администраторы решили устроить на форуме конкурс на лучший логотип и даже пообещали вознаграждение — три биткоина. Однако работ поступило так мало, что итоги даже не стали подводить: то ли потому, что на тот момент среди криптоэнтузиастов было мало дизайнеров, то ли потому, что речь шла всего лишь о $30 по тогдашнему курсу.

Почему BTC-e выстрелила? В свое время я нашел нескольких первых пользователей BTC-e благодаря базе биржи, которая утекла в сеть в 2013 году. В базе были только ники и e-mail’ы, но деанонимизировать трейдеров было несложно — слишком много все мы оставляем цифровых следов. Кто-то напрягался от моих вопросов, удивляясь, как я узнал его имя, но большинство отвечали — я все-таки не спрашивал ничего криминального, а просто интересовался, почему они выбрали именно эту площадку.

В отличие от своих конкурентов, биржа BTC-e — или, как ее называли в криптотусовке, «бтц» — была сразу заточена на русскоязычную публику: именно отсутствие языкового барьера привлекло, например, трейдера по имени Евгений, который зарегистрировался на бирже третьим. Блокчейн-предпринимателю Михаилу Соломатину (пятый зарегистрировавшийся) понравилось, что биткоины можно выводить в родные рубли. Хотя сама биржа на старте напоминала, по его выражению, «сделанный на коленке Mt.Gox».

Внешне это была все та же Smallarena, только с графиком курса биткоина, историей сделок и знаменитыми биржевыми «стаканами» вместо списка турниров по Starcraft II. На главной Билюченко и его команда прикрутили самый простенький чатик, что в итоге, как ни странно, стало еще одним революционным решением. Чат BTC-e для русскоязычной криптотусовки из стран бывшего СССР стал тем же, чем, скажем, для советских хиппи были реальные городские локации, где можно было поболтать и познакомиться с себе подобными. До BTC-e у выросших на обломках советской империи трейдеров не было такого пространства: все тусовались в основном на русскоязычных ветках главного мирового криптофорума Bitcointalk.

Чат был самый примитивный — сообщения шли сплошным потоком, аватарок не было, визуально подчеркивались только посты от администраторов. Там обсуждали торги, новые криптовалюты, другие биржи, перспективы биткоина, задавали вопросы админам, спорили о политике и музыке — в общем, жили, сидя при этом дома или на работе за компьютером и пытаясь заработать на биткоинах, лайткоинах и других цифровых монетах. Что было бы, веди они те же споры в офлайне?

В 2019 году в отеле под Калининградом собрались два десятка ветеранов биржи — обсудить, что делать дальше. Позвали и меня. Почти все они, если не все, видели друг друга в первый раз и вообще впервые узнали, как выглядят люди, с которыми они годами общались в чате. После встречи я ушел спать, а когда вышел завтракать, обнаружил, что четверо во главе с колоритным латышом Алдисом Ригертсом так и не ложились и, смертельно пьяные, заказывали очередное пиво, споря о том, хорошо ли жилось в Советском Союзе.

Третьей причиной популярности BTC-e, помимо русскоязычного интерфейса и чата, была абсолютная анонимность. Для регистрации и начала торгов от трейдеров не требовалось ничего, кроме ника и электронной почты. После этого можно было начать покупать и продавать криптовалюту, выводить ее в «фиат» или в такой популярный инструмент, как «btc-e код». Этот инструмент Билюченко и Винник подсмотрели у Mt.Gox: если пользователю нужно было продать какой-нибудь актив (биткоин или доллар), он мог сгенерировать в личном кабинете набор символов (тот самый код) и отправить его покупателю по электронной почте или передать лично на листочке. Покупатель вводил их в своем кабинете, и средства поступали на счет. Это был удобный и быстрый способ перевести деньги внутри системы BTC-e: коды продавали за наличные в России и Украине, и в обвинительном заключении американского суда они приведены в качестве одного из примеров того, как биржа нарушала все действующие правила борьбы с анонимностью.

Своим принципам основатели биржи были верны практически до самого конца. Для того чтобы понять, насколько такая анонимность контрастировала с политикой других бирж, приведу в пример систему верификации на бирже Kraken — ровеснике 70 BTC-e. Там, если укажешь только почту, то будешь, словно маленький ребенок, лишь наблюдать, как торгуют большие дяди. Для начала торгов на базовом уровне требуется ввести полное имя, дату рождения, телефон и адрес проживания. Но вывести заработанное не получится: для этого придется представить сканы настоящих документов и сфотографироваться с паспортом в руках, чтобы подтвердить, что вы именно тот, за кого себя выдаете.

Предоставляя пользователям анонимность, основатели биржи оставляли за собой право скрыть и собственные имена. Такой негласный пакт многих устраивал по идеологическим причинам, сказал мне программист Роман, который зарегистрировался на BTC-e вторым: криптоэкономика воспринималась как территория, на которой не работают ни традиционные финансовые институты, ни их принципы вроде политики know your customer (от английского «знай своего клиента»; принцип, по которому для проведения транзакции банк или платежный сервис должен установить личность контрагента).

Билюченко все знали как «красного админа»: его ник — admin — выделялся в чате красным цветом. Иногда в первые годы он откликался на имя «Леша». Винник оставался в тени. Юный программист из Красноярска Александр Вернер общался с пользователями под именем dev.

Согласно описанию Билюченко, обязанности между ними распределялись следующим образом. На нем самом было то, чем он в принципе занимался и на основной работе в новосибирской компании «Большая Медведица»: подготовка сети серверов, их защита и поддержка в рабочем состоянии. Вернер (dev) отвечал за техническое ядро обменника и получал за свою работу ежемесячную зарплату в криптовалюте. Винник дал $1000 на первоначальные обмены, спроектировал интерфейс пользователя и администратора, а самое главное — на нем было обеспечение транзакций по вводу и выводу фиатных денег. То есть примерно то же самое, чем он занимался в нулевых в обменнике на Новом Арбате в Москве.

Важно подчеркнуть, что это команда биржи по версии Билюченко, изложенной им в показаниях полиции. При этом по криптотусовке гуляет слух, что у него был еще один партнер с хорошими техническими навыками. Его возможное имя попало в публичное поле только в 2022 году, но это не удивительно: например, имена Винника и Билюченко пользователи биржи узнали лишь после ее краха в 2017 году. А на старте особенно пытливым было доступно лишь одно: в регистрационных данных сайта BTC-e.com было указано, что им владеет человек — пародия на экс-президента России Дмитрия Анатольевича Медведева. Звали владельца криптобиржи, согласно этим данным, Дмитрий Анатольевич Светлейший, а жил он якобы на Кечкеметской улице в Симферополе. С учетом того, что при регистрации сайта можно указать любое имя, выглядело все исключительно как остроумная выдумка с целью запутать следы.