Вице-президент банка "Россия" оказался с душком

Топ-менеджер банка «Россия» Игорь Андреев был задержан сотрудниками УФСБ в офисе деловых партнеров в Красногвардейском районе Петербурга при получении двух миллионов рублей от бизнесменов, занимающихся строительством элитного коттеджного поселка рядом с гольф-клубом под Всеволожском в Ленобласти. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 4 мая.

Дело о подкупе

Против вице-президента банка «Россия» Игоря Андреева выдвинуто обвинение в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ). Ему грозит срок от семи до двенадцати лет лишения свободы.

Банк «Россия» подтвердил задержание сотрудника Андреева. На сайте финансовой организации сообщается, что расследование было инициировано самим банком, который со своей стороны оказывает содействие правоохранительным органам. Следствие считает, что банкир склонил предпринимателей ежемесячно выплачивать ему деньги для бесперебойного финансирования проекта. За три года Игорь Андреев получил 30 млн руб. от совладельцев компании «Управление проектами» бизнесменов Николая Нюганена и Евгения Рафаленка.

Тесные связи

Банк «Россия» один из крупнейших в стране. По итогам третьего квартала 2023-го по величине активов кредитное учреждение занимает 14-е место в рейтинге «Интерфакс-100». Последние доступные данные по СПАРК - 67 млрд рублей оборот, 3,6 млрд рублей прибыль. Крупнейший акционер – бизнесмен Юрий Ковальчук. Лучшую рекламу банку, который ныне находится под западными санкциями, сделал глава государства - он хранит там деньги.

Игорь Андреев, как сообщают СМИ, являлся также генеральным директором «АБР Девелопмент» (100% дочка банка «Россия», зарегистрирована год назад по профилю «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления»). В свою очередь застройщик элитного коттеджного поселка с гольф-клубом под Всеволожском - ООО «СЗ Всеволожск» (при выручке 28 млн руб. прибыль за 2022 год составила 30 тыс руб.) - инвестпроект банка «Россия». 90% долей «СЗ Всеволожск» принадлежит как раз «АБР Девелопмент». А 10% - компании «Управление проектами», зарегистрированной год назад с видом деятельности «строительный контроль и авторский надзор» (выручка 38 млн руб., прибыль 31 млн руб.). Также «Управление проектами» получали от банка «Россия» еще 15 млн рублей ежемесячно за управленческие услуги - компания является руководящим органом «СЗ Всеволожск». Во всех перечисленных компаниях Игорь Андреев побывал гендиректором.

Ошибка следствия?

Защита Игоря Андреева не видит в его действиях состава преступления. По словам адвоката Максима Маценко, это чисто гражданско-правовые отношения. Сотрудник банка имеет право занимать руководящие должности в дочерних обществах, это не противоречит должностной инструкции. Таким образом банк контролирует свои средства. «То, что ему партнеры отдавали деньги, в том числе наличные, мы в этом не видим никакого криминала. Считаем, это ошибка следствия», - заявлял Маценко. Также адвокат считает, что это внутрипартнерские отношения, а какой-либо антикоррупционной оговорки в должностной инструкции Андреева о том, что он не имеет права работать в другом коммерческом предприятии кроме банка «Россия», нет.

О самом Игоре Андрееве известно крайне мало, и публичной фигурой его назвать никак нельзя. Последний раз он отметился в 2020 году, когда банка «Россия» вошел в число соинвесторов венчурного фонда Национальной технологической инициативы. Ранее он работал в «Альфа-банке», а ещё параллельно в ОАО «Авиаэкспорт», которое относится к государственной «Объединенной авиастроительной корпорации». Но никаких подробностей о его деятельности более нет. Но вот насчет бизнесменов, у которых якобы вымогались деньги, известно гораздо больше.

Совладелец компании «Управление проектами» Евгений Рафаленок был гендиректором «Ленинградского областного агентства ипотечного жилищного кредитования» с 2016 по 2022 годы (структура правительства Ленобласти). В задачи агентства входит координация работы по расселению аварийного жилья. При Рафаленке организация занималась финансированием достройки домов обманутых дольщиков.

Николай Нюганен – учредитель ООО «ГК Рост». В 2016 году человек с таким же именем и фамилией проходил по криминальным сводкам в связи с организованной преступностью. Однако достоверно неизвестно, что речь идет об одном и том же человеке.

Группа компаний «Рост» строила объекты в городе Кировск, а также в границах Санкт-Петербурга. СМИ обращают внимание на то, что у компании был сайт, где обозначались все объекты. Сейчас его можно найти только в веб-архиве. Не исключено, потому, что некоторые из домов, которые там указаны, так и не были построены. Ряд проектов, например, ЖК «Кировский посад», застройщик реализует через другое юрлицо (которое тоже принадлежит Нюганену), под названием «Арго-Инвест». Эта компания в 2018 году получила от администрации Кировского района Ленинградской области контракт на приобретение квартир для детей-сирот.

А другая контора Нюганена - СЗ «Арго-Инвест», получила уже позднее – с 2021 по 2023 годы - шесть аналогичных госконтрактов от того же Кировского района.

Компанией «Рост» сейчас руководит бывший глава подконтрольного местному комстроительства «Фонда Ленобласти» Александр Горшенев. Что касается третьего учредителя УП, Артема Козлова, тот ранее работал бухгалтером, а потом стал директором нескольких компаний в Ярославской области. С чем связана столь резкая перемена в жизни, можно только гадать.

Учитывая столь тесные связи чиновников и бизнесменов, вполне вероятно, что арест Игоря Андреева может стать предвестником череды скандалов.

Пока Андреев, как житель столицы, будет отбывать домашний арест в Санкт-Петербурге в арендованной квартире на улице Рубинштейна. На суде защита топ-менеджера предлагала внести залог в пять миллионов рублей, однако суд эту инициативу отклонил.