В краснодарских банках плутовали москвичи

Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых жителей Москвы, занимавших руководящие должности в ООО «Трастовый Республиканский Банк» и ПАО «Геленджик-Банк». Они обвиняются в создании преступного сообщества, мошенничестве, финансовых махинациях и незаконных валютных операциях. Им инкриминируют хищение свыше 2 млрд руб., а также отмывание и легализацию похищенных денежных средств. Всего в деле фигурируют десять обвиняемых, четверо скрылись от органов следствия. Они объявлены в розыск, материалы уголовного дела в отношении них выделены в отдельное производство. Дело направлено для рассмотрения по существу в Замоскворецкий районный суд Москвы.

В суд направлено уголовное дело в отношении шестерых жителей Москвы, занимавших руководящие должности в ООО «Трастовый Республиканский Банк» и ПАО «Геленджик-Банк». Подозреваемых обвиняют в руководстве входящими в преступное сообщество структурными подразделениями и участии в нем, незаконном создании юридических лиц, покушении на мошенничество и мошенничестве в особо крупном размере, а также в совершении незаконных валютных операций, совершении финансовых операций с денежными средствами, приобретенными преступным путем, предоставлении заведомо недостоверных сведений, внесенных в отчетность кредитной организации о сделках, и предоставлении таких сведений в Банк России.

По данным источника “Ъ-Кубань” в правоохранительных органах, организатором может являться одна из учредителей ООО «Трастовый Республиканский Банк». Как сообщили следственные органы, с тремя знакомыми она создала преступное сообщество. «В разное время обвиняемые вовлекли в преступную организацию еще пять участников, имеющих навыки в банковской деятельности. Организаторы поручили им пройти необходимые процедуры по согласованию своих кандидатур на должности руководителей банков и их структурных подразделений для непосредственного совершения конкретных преступных действий с использованием своего служебного положения»,— сообщили в краевом СК. Остальным фигурантам было поручено создавать и регистрировать фиктивные юридические лица. Кроме того, соучастники подыскивали и проверяли банки, имущество и имущественные права которых могли стать объектом наживы. Таким образом с целью мошенничества и совершения незаконных валютных операций члены преступной группы внедрялись на руководящие должности в финансовые организации и получали под фактический контроль их управление. Заняв посты топ-менеджеров в Трастовом Республиканском Банке и Геленджик-Банке, фигуранты с марта 2014 года по апрель 2017-го путем фиктивных договоров кредитования и махинаций с ценными бумагами похитили со счетов финансовых учреждений свыше 2 млрд руб. Кроме того, фигуранты предоставляли в Центральный банк РФ недостоверные сведения о совершенных подконтрольными им банками сделках.

Пытаясь легализовать похищенные 199 млн руб., обвиняемые в период с марта 2014-го по апрель 2017 года совершили 107 финансовых операций, в результате которых перевели свыше $5,8 млн на счет подконтрольной компании, расположенной в иностранном государстве.

Из десяти фигурантов четверо скрылись от органов следствия, в связи с чем были объявлены в федеральный розыск, материалы уголовного дела в отношении них выделены в отдельное производство. Всего в рамках расследования уголовного дела было допрошено свыше 600 свидетелей, проведено более 60 экспертиз, в том числе почерковедческих, финансово-аналитических, экономических. Объем материалов дела превысил 200 томов.

В зависимости от роли и участия в преступном сообществе обвиняемым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. На их имущество, а также на счета и недвижимость организаций наложен арест. Двое обвиняемых отказались признать вину — четверо признали. Дело передано в Замоскворецкий районный суд Москвы.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, Геленджик-Банк был признан банкротом 18 сентября 2015 года по заявлению Южного ГУ ЦБ РФ. Из материалов дела известно, что на момент решения суда кредиторская задолженность банка составляла 927,8 млн руб.

Лицензия у Трастового Республиканского Банка (Москва) была отозвана 11 сентября 2014 года Центробанком. В сообщении регулятора говорилось, что ООО «Трастовый Республиканский Банк» было вовлечено в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, общий объем которых в январе — августе 2014 года превысил 12 млрд руб. Были выявлены и другие нарушения.