Тонны похищенных денег Ебралидзе

Авторитетный предприниматель и банкир Александр Ебралидзе, известный в определённых кругах, как "Алик Рынок", давно стал легендой бандитского Петербурга. Тем более, что реальные подробности его бурной биографии окутаны ореолом таинственности и загадки. Однажды, например, криминальной истории "Северной Пальмиры" посвятили целое исследование. Труд, не мудрствуя лукаво, так и назвали - "Легенды и мифы бандитского Петербурга". С этим опусом сразу же начали происходить таинственные вещи. Вскоре материал, доступный на сегодняшний день, был загадочным образом значительно скорректирован - с него испарились практически все содержательные факты из бурной биографии некоронованного грузинского «императора» Петербурга, - вышеупомянутого Александра Эбралидзе.  Бизнес-интересы последнего простираются от транспортировки нефти до продовольственных рынков и он способен оказывать мощное влияние и на законодательную, и на исполнительную власть в Северной Столицы.

С исследования исчезло множество занимательных подробностей, в частности и такой блок:

"Александр Ебралидзе - личность в криминальном мире Санкт-Петербурга весьма таинственная. Известно, что ранее он был неоднократно судим, в настоящее время тесно замыкается на московских "воров в законе" (так называемых "лаврушников"). Подозревался в причастности к целому ряду громких заказных петербургских убийств, в том числе - к убийству Виктора Новоселова (в интернете кочует информация о том, что Ебралидзе активно поддерживал на выборах в спикеры городского ЗАКСа одного из бывших основных политических противников Новоселова Сергея Миронова, нынешнего спикера ВС РФ)."

С оригинальной, неотцензурированной версией "Легенд и мифов" можно ознакомиться на сайте ИА "Руспрес". 

Очередная загадка, в которой активно фигурирует г-н Александр Ебралидзе, - исчезновение 3-х миллиардов рублей наличностью из хранилищ "Констанс-банка", где "Алик Рынок" является основным акционером. Даже в самых крупных купюрах - это почти полтонны кэша, а в более мелких - речь уже пойдет о многотонных самосвалах груженных купюрами. Еще можно представить, как из хранилища Сбербанка однажды незаметно вынесли коробки с 20 млн евро, как это случилось в анекдотической истории с попыткой всучить депутатом Слипенчуком взятки тогдашнему президенту Украины Януковичу. Но как можно незаметно стырить пять центнеров наличности - представить абсолютно невозможно.

На таинственную историю о трех миллиардах попыталась пролить свет "Фонтанка-ontanka.ru". 

Впервые в Петербурге владелец банка закрывает дыру, выявленную АСВ. Не часто и главный акционер обращается в органы, чтобы найти человека, укравшего из хранилища банка под три миллиарда кэшем. Еще реже в такой конструкции возникает кассир, внезапно оказывающийся в клинике для душевнобольных. Так что история с Констанс-банком предельно неожиданна.

31 августа на собрании совета директоров АО АКБ «Констанс-банк» выслушали Ебралидзе. Цитата: «он пояснил, что, по его мнению, выявленный проверкой факт недостачи наносит имиджевый урон не только Банку, но и акционерам». Совет постановил: «Принять к сведению информацию о намерении акционера А.И. Ебралидзе в сроки и в порядке, согласованном с Агентством страхования вкладов, внести денежные средства в имущество Банка с целью удовлетворения требований кредиторов Банка».

Журналисты  смогла поговорить с самим Александром Ебралидзе, бизнесменом бывалой судьбы и, пожалуй, ярчайшим банкиром Петербурга. (Ведь чего только стоит его недавнее намерение баллотироваться в президенты Грузии. А о пафосе принадлежащего ему отеля и клуба «Талион» на Мойке знают все статусные персоны нашего города). Но прежде чем процитировать, напомним, с чего все началось.

В июне 2016 года, после проверки деятельности Констанс-банка, ЦБ выдал предписание о запрете ему открывать новые отделения и ограничил денежные переводы по поручению вкладчиков – юридических лиц. 5 августа регулятор и вовсе отозвал лицензию. Была назначена временная администрация во главе с начальником отдела банковского надзора отделения «Ленинградское» ЦБ РФ Юлией Никулиной.

Спустя две недели Центробанк отчитался о первых итогах: проверка финансового состояния банка выявила недостачу в кассе в размере 2,9 млрд рублей. Эту информацию ЦБ отправил в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет.

Владельцем 99,07% акций Констанс-банка является компания «Модерн Дриллинг Текнолоджис» (М.Д.Т.), зарегистрированная в Выборгском районе Ленобласти. Фирма занимается буро-взрывными работами. Она – субподрядчик на строящемся газопроводе «Сила Сибири», где основным подрядчиком является компания «Стройгазмонтаж», принадлежащая Аркадию Ротенбергу. Оставшиеся 0,93% – у Александра Ебралидзе. При этом ему принадлежат 40% в самом М.Д.Т. Отсюда в совокупности он является основным владельцем Констанс-банка с 41% акций.

Ебралидзе создал этот банк в 1993 году, а несколько лет назад вышел из состава акционеров. Вернулся же он в феврале этого года, а контролировать предприятие начал лишь с апреля, когда стал председателем совета.

Что касается М.Д.Т., то это также интересно. 40% в М.Д.Т. и, соответственно, чуть меньше 40% в банке – у директора Выборгской горной компании и полного кавалера знака «Шахтерская слава» Анатолия Попова. Оставшуюся 20%-ную долю до 25 августа контролировала семья экс-руководителя Констанс-банка Эльдара Дыгова. Однако, как следует из материалов СПАРКа, в конце августа в капитал М.Д.Т. вошел Владимир Беляков – директор «Ленгазспецстроя», принадлежащего компании «Стройгазмонтаж» братьев Ротенбергов. Так что важно заметить, что разговоры о дружбе Аркадия Ротенберга и Александра Ебралидзе – не светские мифы.

Но так как банк принадлежит не только Ебралидзе, и интересантов вокруг этой истории достаточно, то журналисты смогли увидеть документы, показывающие хронологию событий.

Первый датируется 22 августа и является протоколом внеочередного заседания совета директоров под председательством Ебралидзе. Фактически это краткая выжимка из обращения Ебралидзе к членам совета директоров. Он рассказал, что 17 и 18 августа представитель временной администрации банка вручил ему акты проверки в трех томах. По его мнению, факты эти неубедительны и частично будут оспорены в судах. Но факт трехмиллиардной недостачи очевиден. В связи с чем необходимо обратиться в правоохранительные органы для установления виновных. Совет именно это и постановляет.

Отдельным полем боя станут арбитражные суды. Парализовав Констанс-банк, ЦБ РФ подал к нему иск о банкротстве. К процессу привлечено Управление Росреестра по Петербургу – возможно, регулятор попытается в качестве обеспечительной меры наложить запрет на операции с недвижимым имуществом банка. Одновременно Александр Ебралидзе оспорил в судах действия Центробанка, требуя признать незаконными действия ЦБ, в том числе – по отзыву лицензии. Одна тяжба будет идти в Петербурге, две – в Арбитражном суде Москвы.  

29 августа на имя начальника Следственного управления УМВД по Адмиралтейскому району поступило заявление за подписью Ебралидзе. «Одним из оснований принятия решения об отзыве лицензии явился факт установления в результате проверки ЦБ недостачи наличных денег в хранилище банка в общей сумме 2 917 236 000 рублей. … О том, что деньги в хранилище по адресу: Большая Морская, 55, отсутствуют, акционерам банка стало известно после ознакомления акционеров с проверкой от 16 августа. …». Дальше текст очевиден – прошу привлечь неизвестных и так далее.

Согласно отчетности ЦБ, на момент отзыва лицензии на счетах Констанс-банка хранились 2,8 млрд рублей физических лиц и около 500 млн – средств компаний и предприятий. Банк вел предельно консервативную политику, по сути представляя собой одну большую кассу: кредитный портфель не превышал 100 млн рублей. Собственный капитал составлял 350 млн рублей. По этому показателю он занимал 32-е место в Петербурге и 524-е – в России.
 
Даже если 2,9 млрд рублей были в пятитысячных купюрах, то, исходя из веса одной в один грамм, это не менее полутонны. Так что, при всем уважении к предполагаемой наглости неизвестного злоумышленника, решить задачу за ночь ему  бы не удалось.

Конечно, ключевые слова здесь «наличные» и «хранилище». И тут необходимо кратко изложить, как это могло произойти технически. Для этого мы позвонили нескольким известным игрокам на этом рынке. Председатель совета директоров Энергомашбанка Павел Селезнев разрешил ссылаться на него.

– Если я сейчас приду в хранилища своего банка, то меня попросту туда не пустят. Я даже не знаю, что мне скажут. Сходить и собрать совет директоров или еще чем-то заняться. Это невозможно. Но главный кассир любого банка теоретически может. Но не вынести огромную спортивную сумку точно. Его просто должна остановить охрана. Так что, если и было то, о чем вы мне тут рассказываете, то по частям и вдолгую, – объяснил Селезнев.

Известно, что с Констанс-банком была связана вся жизнь семьи Дыговых. Эльдар Дыгов работал председателем правления финансового учреждения, его 30-летний брат Тимур – как раз кассиром. Мать, Эльвира Дыгова, была держателем 20% акций банка. И ориентировочно в середине августа этого года Тимур неожиданно попал в психиатрическую больницу. Судя по всему, это произошло не раньше 14 августа: именно в этот день он в последний раз заходил на свою страничку «ВКонтакте».

И, наконец, как сообщалось, 31 августа, на очередном собрании совета директоров АО АКБ «Констанс-банк» согласился с желанием Ебралидзе закрыть вопрос о недостаче и, как следствие: «Поручить председателю совета банка А.И. Ебралидзе обратиться с запросом к временной администрации о предоставлении реестра кредиторов АО АКБ «Констанс-банк».

«Да, это так. Я закрою вопрос, хотя не имею отношения к проблеме», – в ответ на вопросы  сказал Ебралидзе. «Без других подробностей», – добавил он.

Что касается проверки, которую, по данным «Фонтанки», уже начали в Управлении экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, то оперативников в данный момент интересует базовая информация – была ли такая сумма в хранилище Констанс-банка.

В любом случае вкладчиков и бизнес-сообщество Петербурга еще ждут новости. Как о возврате денег, так и о расшифровке этой редкой интриги.