«Сухой» ищет долги «Энергокапитала» в Банке «Александровский»

Борьба за возврат долгов банкротящейся ИК «Энергокапитал» вышла на новый уровень. Авиахолдинг «Сухой», который пытается получить обратно доверенные брокеру ценные бумаги, доказывает в суде его связь с нынешнем обладателем — ПАО «Банк "Александровский"». Исход дела может поставить вопрос об ответственности финансово-промышленной группы «Эго-Холдинг» за долги «Энергокапитала», надеются клиенты.

25 мая 2016 года в Арбитражном суде Петербурга состоялось заседание по иску компании ГСС («Гражданские самолеты Сухого», входит в авиахолдинг «Сухой») к ПАО «Банк "Александровский"» и  ИК «Энергокапитал». Компания добивается признания недействительной сделки, когда «Энергокапитал», которому она доверила 200 000 неконвертируемых облигаций, продал их Банку «Александровский». Из-за многочисленных ходатайств суд отложил рассмотрение дела на 22 июня. Тогда же состоится заседание по еще одному иску ГСС к Банку «Александровский» – о возвращении указанных облигаций, а также о взыскании убытков по купонному доходу – на общую сумму 216,5 млн рублей.

Как следует из материалов дела, с которыми удалось ознакомиться «Фонтанке», свои требования ГСС намерена защищать, доказывая аффилированность между ИК «Эгнергокапитал» и Банком «Александровский» на момент совершения сделки купли-продажи (16.01.2015) через структуры «Эго-холдинга», в который обе компании изначально входили.

Решение суда по этим делам может оказать влияние на громкий банкротный процесс «Энергокапитала», считают кредиторы и руководители брокера.

Долговая история

В конце 2015 года «Энергокапитал», одна из старейших и некогда крупнейших петербургских инвестиционных компаний, объявила об остановке операций с ценными бумагами. Основанием стал острый кризис ликвидности. После этого появилась информация, что компания отказывает в возвращении клиентам денежных средств и ценных бумаг, доверенных в управление. Часть из них оказались в залоге по сделкам РЕПО, однако исчезновение остальных сумм руководство компании не смогло внятно объяснить, ссылаясь на неких недобросовестных контрагентов.

Всего на счетах «Энергокапитала» на момент остановки деятельности размещались 3 млрд рублей средств. Сколько из них не возвращены владельцам, компания не раскрывает, однако ранее генеральный директор брокера Виталий Горлатов сообщал, что возмещение не получили 30% клиентов. Позднее в отношении компании было инициировано банкротное производство. Общая сумма предъявленных требований составляет 2,5 млрд рублей.

Такая ситуация неопределенности заставляет клиентов нервничать — за последние месяцы они провели несколько митингов, а также обратились с заявлениями в следственные органы с просьбой разобраться, куда ушли деньги. По информации «Фонтанки», в апреле СУ УМВД по Адмиралтейскому району возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) «в отношении неустановленного лица, действующего от имени ЗАО ИК «Энергокапитал».

Опасные связи

По словам клиентов, до остановки работы брокера они были уверены, что ИК «Энергокапитал» по-прежнему входит в состав крупной финансово-промышенной группы «Эго-Холдинг». Однако с надеждами, что та возьмет на себя ответственность перед клиентами, пришлось попрощаться: руководство холдинга поспешило заявить, что с 2012 года не имеет к брокеру никакого отношения.

Теперь «Гражданские самолеты Сухого» доказывают в суде обратное. В частности, в обосновании своего требования о возврате облигаций ГСС указывает, что из протоколов собрания акционеров «Энергокапитала» следует, что решения на них принимались с участием Елены Степановой, которая на момент сделки занимала различные должности в структурах «Эго-Холдинга» (в том числе должность главного экономиста в ООО ХК «Эго-холдинг» и члена ревизионной комиссии входящего в группу НПО «Волна»). А в отчете ПАО НПО «Волна» за III квартал 2014 года в качестве одной из должностей главы «Эго-Холдинга» Александра Кашина указана должность председателя совета директоров ИК «Энергокапитал».

Банк «Александровский», в свою очередь, вышел из состава «Эго-Холдинга» лишь в январе 2016 года.

Таким образом, «имеются основания для удовлетворения требования о возврате облигаций обществу, так как брокер и банк являются аффилированными лицами, а значит, банк — недобросовестный приобретатель, заключил сделку в нарушение поручения общества», – указывает ГСС.

Сам Банк «Александровский», как следует из материалов дела, считает себя добросовестным приобретателем облигаций АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). «Сделка была совершена в соответствии с законодательством РФ на бирже ММВБ, оплатив облигации в полном объеме по рыночной цене. Данная сделка прошла процедуру клиринга, переход прав собственности на ценные бумаги зарегистрирован в депозитарии НРД», – поясняют в компании. Также организация говорит об отсутствии аффилированности с брокером, ссылаясь на выписки из реестра акционеров «Энергокапитала». Однако, как указывает ГСС, они датированы более поздними датами, чем была совершена сделка по передаче облигаций.

В «Эго-Холдинге» утверждают, что на момент совершения сделки с ГСС группа не осуществляла контроль над брокером. «Что касается одной из должностей главы «Эго-Холдинга» Александра Кашина в отчете ПАО НПО «Волна», то это техническая ошибка, которая сейчас исправляется», – прокомментировали в пресс-службе.

Однако представитель «Энергокапитала» на заседании 25 мая представил суду пояснение директора брокера Виталия Горлатова, в котором тот поддержал утверждение ГСС об аффилированности с Банком «Александровский» и фактическом контроле со стороны «Эго-Холдинга» (есть в распоряжении «Фонтанки»). «Вплоть до недавнего времени менеджмент инвестиционной компании не имел возможности совершать какие-либо действия по связи с основным акционером (на данный момент кипрская компания Hirvi Ventures Limited). В случае необходимости (проведение годового собрания акционеров, утверждение совета директоров и т.д.) все действия совершались через заместителя генерального директора ООО ХК «Эго-Холдинг» Лимонина Александра Георгиевича», –  сообщает топ-менеджер.

Кредиторы «Энергокапитала» рассчитывают, что решение суда в пользу ГСС позволило бы им требовать возмещения со структур «Эго-Холдинга». «У брокера, по всей видимости, денег нет, а так есть шанс», – говорит Александр Цыганов, клиент брокера, которому тот не вернул ценные бумаги, вверенные в управление. Впрочем, по его словам, ГСС пытается доказать наличие аффилированности лишь на начало 2015 года. «Кто был владельцем последний год, остается неизвестным», – отмечает он.

Большие ожидания на исход дела возлагает и нынешний менеджмент «Энергокапитала». «Если наша связь со структурами «Эго-Холдинга» будет признана судом, это сможет остановить банкротный процесс», – считает Виталий Горлатов. Так, крупнейшим кредитором брокера является компания «Автовыбор», выкупившая его долги перед Банком «Александровский», а также входящие в «Эго-Холдинг» производственные компании ЗАО ПКБ «РИО» и НПО "Волна".

Впрочем, по мнению экспертов финансового рынка, в позиции ГСС есть слабое место. «Чтобы оспорить сделку, нужно в первую очередь доказать отсутствие поручения. Чтобы доказать недобросовестность приобретателя, нужно помимо аффилированности доказать, что банк действительно знал об отсутствии поручения о продаже», – комментирует аналитик «Финам» Богдан Зварич.