В арбитражных судах продолжается рассмотрение жалоб в рамках дела о банкротстве владикавказского ООО «Ракурс». Название этой компании уже давно на слуху, что неудивительно – в связи с ней регулярно звучит фамилия водочного «короля» и по совместительству депутата Госдумы Роберта Кочиева. «Версия» решила изучить хронологию судебных процессов, которые помимо ЛВЗ во Владикавказе затрагивают десяток других компаний. Претензии к ним кредиторов и государства исчисляются миллиардами.
В среду, 19 декабря, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа рассмотрит кассационную жалобу Роберта Кочиева на определение Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 30 июня 2023 года по делу №А61-3739/2019. Ранее суды первой и второй инстанций согласились с аргументами ФНС, ГК АСВ и прокуратуры г. Владикавказа и привлекли Кочиева к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Ракурс»*, признав его главным бенефициаром и контролирующим лицом предприятия.
В судебных заседаниях была установлена и основная причина банкротства ООО «Ракурс»: как видно, контролирующие должника лица организовали схему уклонения от уплаты задолженности, возникшей по результатам налоговой проверки. Они согласовали, заключили и одобрили сделки по выводу средств на заведомо невыгодных для предприятия условиях.
Определением Арбитражного суда Республики Северная Осетия – Алания от 04 мая 2022 года по делу №А61-3739/2019 приняты обеспечительные меры в отношении имущества, принадлежащего Кочиеву Роберту Ивановичу, Кочиеву Рудольфу Робертовичу, Кочиеву Батразу Робертовичу, Засееву Тарасу Митрофановичу, Засееву Тамерлану Митрофановичу на сумму требований кредиторов должника в размере 3 404 049 693 руб.
Почти полтора миллиарда рублей из этой суммы составляет задолженность по налогам и сборам. Однако разбирательство вокруг банкротства ООО «Ракурс» – лишь часть большой истории о сомнительном бизнесе, в которой фигурирует еще примерно десяток компаний, связанных с производством алкоголя.
Обеспечительные меры и уголовное дело
В настоящее время в Арбитражном суде Республики Северная Осетия-Алания рассматривается еще одно заявление о привлечении, явно подконтрольных Кочиевым организаций ООО «Транспродмаркет», ООО «Кентавр», ООО «Торговый Дом Купеческий», ООО «Триумф», ООО «Пересвет», ООО «Орфей», ООО «Гигант», ООО «Первая спиртовая мануфактура» к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Ракурс». Судебное заседание по данному делу назначено на 12 января 2024 года.
Определением суда от 27 июля 2023 года были приняты обеспечительные меры в виде запрета Росреестру осуществлять регистрационные действия, связанные с отчуждением недвижимого имущества, принадлежащего ООО «Транспродмаркет», ООО «Кентавр», ООО «Торговый Дом Купеческий», ООО «Триумф», ООО «Орфей», ООО «Пересвет».
Кроме того, суд запретил органам ГИБДД совершать регистрационные действия, связанные с отчуждением транспортных средств, принадлежащих: ООО «Транспродмаркет», ООО «Кентавр», ООО «Торговый Дом Купеческий», ООО «Триумф», ООО «Орфей», ООО «Пересвет» до вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения обособленного спора
Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 ноября 2023 года по делу №А61-3739/2019 дополнительно прияты обеспечительные меры в отношении недвижимого имущества, транспортных средств, принадлежащих ООО «Первая спиртовая мануфактура», ООО «Гигант».
К отягчающим (для Кочиева) обстоятельствам следует отнести историю с заявлением конкурсного управляющего ООО «Ракурс» возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства компании. Кроме того, на имущество ООО Ракурс» может быть наложен арест в рамках уголовного дела в отношении Гагиева Вадима Валерьевича. Такое постановление было вынесено 8 октября 2019 года Ленинским районным судом Владикавказа (дело № 3/6-144/19). Судебный акт был оставлен в силе приговором Промышленного районного суда Владикавказа от 15 января 2020 года (дело №1-24/2020).
Конкурсный управляющий ООО «Ракурс» А. Т. Тебиева обратилась в Промышленный районный суд г.Владикавказа РСО-Алания с ходатайством о снятии запрета на регистрационные действия в отношении имущества должника. 31 октября 2023 года в удовлетворении ходатайства отказано, в связи с чем Тебиева направила апелляционную жалобу в Верховный суд РСО-Алания.
Стоит добавить, что параллельно с процессом в деле о банкротстве ООО «Ракурс», с участием других организаций, явно подконтрольных Кочевым: ООО «Пересвет», АО «Исток», ООО «Первая спиртовая мануфактура», ООО «Орфей», в которых налоговая инспекция также выявила неуплату налогов в особо крупном размере, ведутся мероприятия по взысканию задолженности.
«Орфей» и другие…
Определением Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 25 сентября 2023 года по делу № А61-4645/2023 в отношении ООО «Орфей» введена процедура наблюдения.
Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 ноября 2023 года по делу № А61-4645/2023 определением Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 25 сентября 2023 года отменено в части, в отношении ООО «Орфей» введена процедура конкурсного производства по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника.
Ситуация выглядит так, что в деле о банкротстве ООО «Орфей» предстоит оспаривание сделки по незаконному выводу оборудования, принадлежащего предприятию, на аффилированное ООО «Первая спиртовая мануфактура». В отношении последней возбуждены исполнительные производства на сумму 398,1 тыс. рублей по факту невыплаты работникам заработной платы.
Если верить источникам, в рамках состоявшегося 03 октября 2023 года совещания под председательством и.о. прокурора Промышленного района г. Владикавказа Захара Казаряна с участием руководителей Иристонского межрайонного следственного отдела по г. Владикавказ СУ СК России по РСО – Алания, ОП № 1 УМВД России по г. Владикавказ особое внимание уделено расследованию уголовных дел, возбужденных по материалам прокурорской проверки по факту задолженности по заработной плате (свыше 2-х месяцев) в ООО «Первая спиртовая мануфактура» и ООО «Гигант». Ход расследования уголовных дел находится на особом контроле у прокуратуры района.
Отзыв лицензий
Помимо претензий налоговой службы, прокуратуры и кредиторов предприятия, которые связывают с депутатом Госдумы Робертом Кочиевым, сталкиваются с отзывом лицензий на производство алкогольной продукции. Так, 2 декабря 2023 года в ЕГРЮЛ внесены сведения об аннулировании лицензии ООО «Первая спиртовая мануфактура» на производство, хранение и поставку произведенного этилового спирта, в том числе денатурированного
По заявлению Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками отозвана лицензия на производство, хранение и поставку произведенной алкогольной продукции у ООО «Исток Спирт» (дело № А61-3728/2023). В отношении предприятия возбуждены исполнительные производства по налогам и сборам на сумму 115,6 млн руб.
Также по решению федеральной службы досрочно прекращена лицензия ООО «Исток ЗШВ» на производство, хранение и поставку произведенной алкогольной продукции (игристые вина) на основании выявленных сотрудниками МВД нарушений.
К слову, 27 ноября 2023 года появилась информация, что ООО «Паритет Плюс» сообщило о намерении обратиться в суд с требованием признать ООО «ИСТОК ЗШВ» банкротом. Соответствующее заявление направлено в Арбитражный суд РСО-Алания 13 декабря 2023 года.
А кредитор ООО «Этанол Спирт» 29 ноября 2023 года сообщил о намерении обратиться в суд с требованием признать банкротом АО «Исток», которое считают головным предприятием группы. Соответствующее заявление о банкротстве направлено в Арбитражный Суд г. Москвы 15 декабря 2023 года. Согласно картотеки арбитражных дел претензии кредиторов к АО «Исток» составляют более 700 млн руб.
Важный момент: в соответствии с условиями Кредитного договора №593-810/21 ю от 17.12.2021 года, заключенного между АО КБ «Солидарность» и ООО «Исток ЗШВ», одним из способов обеспечения исполнения обязательств заемщика может являться поручительство господина Кочиева Роберта Ивановича. В соответствии с договором поручительства №593-810/21ю/П3 от 17 декабря 2021 года, судя по всему, именно Р.И. Кочиев отвечает перед кредитором в том же объеме, что и заемщик (сумма кредита 300 000 000,00 рублей).
Окончательное признание депутата Роберта Кочиева контролирующим лицом ООО «Ракурс» может привести к возбуждению против него сразу нескольких уголовных дел. Во-первых, потому что предпринимательская деятельность несовместима с работой в Думе, а во-вторых, – в связи с налоговыми делами многих других упомянутых нами компаний.
Роберту Кочиеву светит еще одна многомиллиардная субсидиарка
Имущество водочного короля и его родственников уже описано.