От Костина уплывает сухумский гранд-отель

На долги овеянного скандальным шлейфом абхазского "Гранд-отель Сухум 2" перед "ВЭБ Капитал" ищут покупателя. Бывший вице-премьер, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба может быть далеко не единственным, кто замешан в этой истории о затяжном строительстве и миллионных вливаниях от российской госкорпорации ВЭБ. Ниточки от бывшего главы отеля привели к банкиру Андрею Костину и крупнейшему лендлорду Ленобласти и депутату ГД Сергею Петрову. Подробности - в материале корреспондента The Moscow Post.

11 октября 2023 года пройдёт голландский аукцион на право заключения договора уступки прав требования (цессии), принадлежащих ООО "ВЭБ Капитал" - "дочке" Вэб.РФ, к абхазскому ООО "Гранд-отель Сухум 2". Стартовая цена "актива" - 432 млн рублей. Как уточняется в карточке аукциона, основной актив должника - отель в г. Сухум, который был построен в 2020 году, но сдан в эксплуатацию лишь в 2022-м, хотя изначально завершение всех работ было запланировано на май 2017 года.

Отель расположен в 250 метрах от правительственного квартала, рассчитан на 42 номера и имеет собственный пляж, ресторан на кровельном этаже.

История самого отеля тянется с 2015 года, когда ВЭБ запустил программу кредитования абхазских проектов и одним из них стал отель в г. Сухум, который на старте оценивали в 1,2 млрд рублей (освоено 1,08 млрд рублей). За отбор проектов, куда пойдут российские инвестиции, ответственным было Минэкономики Абхазии и Государственное инвестиционное агентство при Минэкономики. В 2015 году это министерство возглавил Адгур Ардзинба. Именно отдел внешнеэкономических связей и инвестиционной политики возглавляемого им министерства поставил на рассмотрение рабочей группы проект строительства "Гранд-отель Сухум 2".

Когда пошли задержки с реализацией проекта, заговорили о якобы многомиллионном хищении средств на этом проекте. Претензии звучали как раз и к Ардзинбе, но, судя по тому, что уже в 2019 году его переназначили на пост министра, а в 2020 году он принимал участие в президентских выборах в Абхазии, как кандидат, фигурантом никакого уголовного дела он не стал. Сам же министр все претензии опровергал. Было ли хищение и, соответственно, какое-то уголовное дело, официально не известно, но сам же кредит, выданный ВЭБ, судя по всему, перестали обслуживать, то есть деньги, взятые в долг, вернули не полностью. И куда ушли та часть, которую не вернули, не известно.

В конце декабря 2022 года "ВЭБ Капитал" подал иск в арбитраж Москвы к ООО "Гранд-отель Сухум 2" о взыскании почти 372 млн рублей. Дело до сих пор не рассмотрено и из-за участия иностранного ответчика следующее заседание назначено лишь на 15 января 2024 года. Сейчас в рамках этого спора суд истребует у "Россельхозбанка", ПАО "Банк ВТБ" и "Промсвязьбанка" копии платежных поручений о перечислении после 10.03.2016 г. ООО "Инвестиционное агентство" (бывшая "дочка" ВЭБ, которая и принимала окончательное решение о выделении суммы) денежных средств в адрес ответчика. Таким образом, если судить по этому делу, деньги шли напрямую инициатору проекта, не через министерство, как сообщали ранее некоторые СМИ, раскрывая схему финансирования.

Интерес Костина

Прежде чем перейти непосредственно к бенефициарам отеля, остановимся на "Инвестиционном агентстве", которое собственно и распределяло деньги.

На сегодня данное ООО уже ликвидировано - в августе 2021 года завершилась его банкротная процедура. С августа 2014 года по июль 2018 года его учредителем был напрямую ВЭБ и некое ООО "Инвесткапитал". Последнее с июня 2016 года перешло под контроль ООО "ВТБ Проект" банка ВТБ, которым руководит бессменный Андрей Костин. О последнем The Moscow Post писал не раз и подробно.

В 2015-2016 годы в "биографии" "Инвесткапитала" успели помелькать АО "Международная Управляющая Компания" и подконтрольное ей ООО "БМ-Актив" (обе на сегодня ликвидированы). Бенефициарами этих фирм (через позднее ликвидированные ООО "Юнивек" и ООО "Кредит Агент", которыми управлял Вассилев Вассил Стефанов) были офшоры - сейшельская компания "Фин инвестментс ЛТД" и компания "Стрефин Сервисиз ЛТД".

В публикации Forbes сейшельский офшор упоминался в связке с "Банком Москвы". В 2016 году львиная доля активов и обязательств банка перешла в ВТБ, а остаток прежнего банка, сохранивший прежнюю лицензию, был переименован в "БМ-Банк".

В 2016 году в биографии ООО "Инвесткапитал" мелькала и фамилия полного тёзки https://www.banki.ru/news/interview/?id=2531321 вице-президента "Промсвязьбанка" Максима Мелихова.

Но вернёмся к ООО "Инвестиционное агентство".

С 2014 года долю в нём имело и тульское ООО "ТДА Тульский" (к ликвидации составила 66,6%), которое принадлежит ООО "ТД "Агроторг" из дивизиона АО "Россельхозбанк". В ТД крошечная доля с 2016 года была и у ООО "Продимекс" олигарха Худокормова.

А, судя по иску ВЭБ, деньги в адрес ООО "Гранд-отель Сухум 2" с 2016 года проходили через счета всех трёх указанных банков. И получение этих средств компания не отрицает. Но вот почему-то по кредитному долгу при этом не платит (опять же судя по иску ВЭБ), хотя проект по строительству гостиницы был профинансирован ещё в начале апреля 2016 года.

Итак, а кто же был бенефициаром проекта в г. Сухум, а главное, кто мог бы стоять за его спиной.

Чьи уши маячат за спиной Какалии?

В публикациях абхазских изданий об одобрении проекта строительства отеля в качестве учредителя ООО "Гранд-отель Сухум 2" был указан Какалия О.И. Именно Отар Ильич Какалия в дальнейшем будет фигурировать во всех источниках как руководитель компании, который гневно опровергал сведения о возможном хищении 60 млн рублей на проекте. К слову, в публикациях блогеров от 2013 года некий Отар Какалия - владелец гостиницы "Сухум", фигурирует как советник премьер-министра. А в публикации газеты "Московский комсомолец" от 2010 года некий Отар Какалия, указанный как владелец гостиничного бизнеса в Абхазии, упоминается в неприятной истории об отъёме квартиры и у которого троюродный брат якобы заместитель генерального прокурора Абхазии, чья жена, в свою очередь, якобы прокурор города Сухум. Занятное совпадение, не находите?

Между тем в 2019-2020 годы г-н Какалия (полный тёзка вышеуказанного директора), уроженец Абхазии фигурировал как ответчик в иске некоего ООО Совместное предприятие "Петербургская компания". В деле речь шла о взыскании 37 млн рублей по договору займа от декабря 2012 года и процентах по нему, а также неустойке - более 20 млн рублей. Выплатить займ Какалия обязался до 14.12.2017 года. Как раз, к слову, попадает в период инвестдоговора на строительство отеля в Сухуме.

Из материалов этого дела, рассмотренного арбитражем Петербурга и Ленобласти, известно, что орган управления истца - гендиректор Лаптев Арсений Викторович зарегистрирован и постоянно проживает в Санкт-Петербурге, а участниками ООО СП "Петербургская компания" являются ООО "Арсенал-7" (99% доли) и О.И. Какалия. При этом из судебного решения также известно, что г-н Какалия имеет российское гражданство и занимался предпринимательство в России в ноябре 2014 - ноябре 2015 года. Действительно некие гостиничный ИП у полного тёзки Какалии в этот период был зарегистрирован в Карачаево-Черкессии.

На сегодня, по данным "Руспрофайл", упомянутое в деле ООО "Арсенал-7", базирующееся в Ленобласти, называется "Хайгарден". Фирма принадлежит с августа 2015 года Светлане Буриловой, которая имеет тесные связи с другими компаниями Арсения Викторовича Лаптева - сына Виктора Лаптева.

Виктор Лаптев - основатель ГК "Арсенал - Недвижимость", в дивизион которого входит целая группа строительных (и не только) компаний. А Арсений Викторович Лаптев также входит в правление ЛенОблСоюзСтроя, которое позиционируется как главное профессиональное объединение строи¬телей Ленинградской области.

Как сообщало издание "Деловой Петербург", в 2011 году Виктор Лаптев пытался податься во власть - зарегистрировался как кандидат-единоросс в депутаты Новодевяткинского поселения Ленобласти. Из той же публикации известно, что работу по составлению генпланов в Ленобласти курирует думский депутат-единоросс Сергей Петров, совладелец ИСК "СВП-Инвест", помощником которого с 2002 года является Лаптев. О депутате Госдумы Петрове, называемым ленлордом Ленобласти, The Moscow Post сообщал не раз, уточняя, что тот активно лоббировал назначение на должность куратора ленинградских строек Михаила Москвина. В 2021 году издание Forbes оценивало состояние Петрова в $950 млн.

Таким образом, в деле о строительстве отеля в Абхазии могли быть замешаны и интересы как Андрея Костина, так и деловых партнёров г-на Какалии - основателя группы "Арсенал" Виктора Лаптева и его "патрона" - депутата Сергея Петрова. Но открытым остаётся вопрос, так всё же, куда делись те миллионы рублей из кредита, которые Какалия, судя по иску ВЭБ, так и не выплатил?