Наркотики переварили в крипту

Сразу несколько громких арестов наркодилеров произошло в России за последние дни — изъяты партии в десятки килограммов синтетических веществ. Источники «Известий» в правоохранительных органах сообщают о разгроме держателей нескольких торговых площадок в даркнете. Как сегодня обстоят дела у драгдилеров и куда устремлены их интересы — в материале «Известий».

Вскрыли гнойник

В конце февраля стало известно об успехе офицеров 16-го отдела ГУНК МВД: в результате серии оперативных мероприятий и следственных действий в руки наркополицейских попал предполагаемый лидер преступного сообщества и еще 11 активных участников. По данным источника «Известий», изъяты 130 кг наркотических и психотропных веществ и свыше 600 кг прекурсоров. Сыщики ликвидировали лабораторию с дорогостоящим фармоборудованием для производства «химии». Один из существенных успехов операции — уничтожение пяти интернет-магазинов в даркнете.

Известно, что 32-летний организатор сообщества начал свою деятельность не позднее декабря 2019 года. В структуре «бизнес-проекта» молодого человека были перевозчики, кладмены, склады. Со временем у организации появились обособленные филиалы, действовавшие в Подмосковье (Ступино, Озеры), Орловской и Курской областях. Часть функций в сообществе брали на себя анонимные обособленные структуры за денежное вознаграждение. И всё-таки оперативникам удалось установить личность человека, стоявшего за «аутсорсинговым» сопровождением, — 33-летний мужчина находится в розыске.

Часть фигурантов уже под стражей, еще пять пока под домашним арестом. Среди подследственных две женщины.

— Соучастниками совершено не менее 20 особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, — сообщил источник. Помимо статей о незаконном обороте наркотиков двум задержанным следователи инкриминировали создание преступного сообщества, а остальным членам — участие в нем.

Как поймать хозяина маркетплейса

Считается, что владельцев маркетплейсов поймать практически невозможно. Но это миф, объясняет полковник юстиции в отставке, эксперт по международному наркотрафику Сергей Пелих.

— Поиск и идентификация владельцев магазинов действительно непростой процесс, требующий слаженной работы государственных структур и финансовых институтов. Сложность заключается в том, что главные выгодоприобретатели действуют через систему посредников на этапах движения средств от покупателя до конечного владельца. Используются фиктивные (оформленные на третьих лиц) платежные инструменты — раньше в ходу были QIWI-кошельки, а сегодня криптокошельки. Но их число тоже конечно, и в итоге средства стекаются на один или несколько счетов. А потом их таким же веером выводят. Грубо говоря: аккумулируют, дробят и обналичивают. Сегодня это часто делается через криптобиржи. Обналичиванием занимаются «дропы» — люди (часто из асоциальных групп), которые за небольшую комиссию собирают средства, предоставляют свои анкетные данные для операций и т.п. Криптовалюта еще больше развязала руки оргпреступности, на один номер можно открыть несколько счетов.

Эксперт считает связку «даркнет — криптобиржи» главным подспорьем для дальнейшего развития оргпреступности.

— Развивается не только удаленная анонимная наркоторговля, всё чаще биткоины становятся валютой коррупционных схем. Причем масштабных, транснациональных. И перспективы использования анонимных платежных инструментов в криминальном мире довольно пугающие, — добавляет специалист.

Такой прогресс нам не нужен

— Оценки экспертов, в том числе зарубежных, сходятся в том, что в России применение цифровых технологий в наркообороте — впереди планеты всей, — говорит Сергей Пелих. — Но гордиться тут нечем. Этот опыт распространяется на другие страны.

Одним из примеров «цифровизации» наркопреступности под влиянием русскоязычных драгдилеров наблюдается в Грузии. Ранее был обнародован отчет национальной полиции за минувший год, согласно которому растет число случаев наркоторговли. Отмечается рекордное число задержанных драгдилеров (задержано 202 человека): закрыли 12 наркомагазинов и поймали 62 онлайн-торговца запрещенными веществами. В стране отмечается рост наружной рекламы маркетплейсов в даркнете. Силовики связывают это с наплывом релокантов из России и Украины, уточняют тематические телеграм-каналы.

В ноябре 2022-го МВД Грузии сообщало о задержании за незаконный оборот запрещенных веществ более 10 человек, среди них местные жители, граждане России, Украины и Казахстана. В заявлении уточнялось, что спецоперация проводилась в Тбилиси, Батуми и других городах республики.

— В небольших по численности населения странах, таких как Грузия, наркоторговля до недавнего времени была построена по принципу «из рук в руки», — говорит Сергей Пелих. — В европейских государствах на нее уже давно смотрят сквозь пальцы. Наркотики можно заказать чуть ли не вместе с пиццей. Но сейчас наблюдается тенденция по росту удаленного предложения, растут и объемы. Зачем это нужно? Затем, чтобы подмять у конкурентов наркорынок в конкретной стране.

Чем важна борьба с маркетплейсами

Данные, полученные следователями в рамках серьезных разоблачений наркомагазинов и их бенефициаров, дают установочную информацию на других дилеров помельче, а также на обслуживающий персонал: кладменов, администраторов складов, нарколаборантов, считает действующий оперативник столичного подразделения по борьбе с наркотиками.

— Разумеется, у работодателей всегда есть исчерпывающая информация на своих подопечных. Телефонный номер, анкетные данные, фото. Казалось бы, риск очевиден, но молодые люди, откликающиеся на объявления о шестизначном заработке наркокурьера, не всегда это понимают. Работодатель может элементарно «слить» обслугу. Так иногда и происходит — сыщикам поступает анонимная информация о кладмене. Часто это результат нарковойн или сведения счетов. Но, естественно, такие сигналы мы без внимания не оставляем. Проводится проверка со всеми вытекающими. Это прямой путь в тюрьму и не только. Такой компромат может всплыть через много лет и сильно осложнить жизнь человеку, которые давно повзрослел и завязал с криминалом.