Миллионы «Бланк Банка» запутались в «Россетях»

«Первоуральскбанк» стал участником многомиллионного финансового конфликта, сопряженного с поставками для ИТ-интегратора «Россетей». Свердловские банкиры заключили с компанией из Санкт-Петербурга договор на финансовое обслуживание под уступку прав денежных требований к «Россети Цифра» по договору на поставку, монтаж, переоснащение оборудования и подключение его к программному обеспечению Автоматизированных информационных систем. В последствии, впрочем, вскрылось, что финансирование под контракт «Смартех», судя по всему, привлекал и у московских банкиров из «Бланк Банк», которым на текущий момент владеет МКБ бизнесмена из списка Forbes Романа Авдеева. Теперь «Бланк Банк» пытается получить средства, в том числе, с «Россети Цифра» и требует признать ничтожным договор факторинга между «Смартехом» и «Первоуральскбанком». Последний же в рамках дела о банкротстве компании из Санкт-Петербурга требует более сотни миллионов. На текущий момент конфликт уже изучили следователи, а у сторон, судя по всему, возникли вопросы и к сотрудникам интегратора. Более того, в процессах были сделаны заявления о фальсификациях и устно о том, что поставок якобы не было.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит требования ООО «Бланк Банк» (подконтролен «Московскому кредитному банку» бизнесмена из списка Forbes Романа Авдеева) о взыскании с АО «Россети Цифра» более 59 млн рублей.

Уточним, «Россети Цифра» (ранее «Управление ВОЛС-ВЛ») – ИТ-интегратор «Россетей», который занимается создаем решений для цифровизации и обеспечением информационной безопасности ГК, компаний топливно-энергетического комплекса, операторов связи, муниципалитетов и органов государственной власти.

К разбирательствам уже предложили привлечь ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Волга», АО «Россети Тюмень», ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Центр». Кроме того, в качестве третьих лиц в споре принимают участие АО «Первоуральскбанк» и ООО «Смартех» (Санкт-Петербург).

Отметим, что этот суд связан с банкротством вышеупомянутого «Смартеха», который в 2018 получил контракт от «Россети Цифра» на поставку, монтаж, переоснащение оборудования и подключение его к программному обеспечению автоматизированных информационных систем за 71,9 млн.

Как утверждают представители столичных финансистов, далее для исполнения контракта между «Смартехом» и банком был заключен договор о предоставлении финансирования под уступку денежного требования (факторинг).

Проблема оказалась, в частности, в том, что этот же контракт фигурирует в другом договоре об общих условиях финансового обслуживания, заключенном между АО «Первоуральскбанк» и «Смартех». Как следует из документов, в соответствии с соглашением, свердловские банкиры должны были финансировать ООО под уступку прав денежных требований к «Россети Цифра».

Эти требования легли в основу банкротного дела «Смартеха», в котором «Первоуральскбанк», к прочему, заявил о притязаниях более чем на 100 млн рублей.

Сейчас «Бланк Банк» в Арбитражном суде Свердловской области, в частности, пытается добиться признания недействительным (ничтожным) договора факторинга, заключенного между «Первоуральскбанком» и «Смартехом».

В разбирательствах он также подал ходатайство об истребовании, например, у Следственного управления по Южному административному округу Москвы материалов уголовного дела, а кроме того, копии постановления о его прекращении, копии протоколов допроса свидетелей и информации об экспертизе в отношении первичной документации АО «Первоуральскбанк» на предмет ее фальсификации.

Судя по всему, возникли вопросы и к работникам «Россети Цифра». Так, в ходе другого спора была запрошена информация у компании о перечне физлиц, занимаемых ими должностях, трудовых обязанностях и доверенностях, предоставленных «Россети Цифра».

В разбирательствах с «Бланк Банком» представители интегратора и вовсе заявили о фальсификации доказательств. Также в одном из споров с участием «Первоуральскбанка», как следует из документов, «в судебном заседании (несмотря на подписание сторонами договора поставки, реестров, товарных накладных и актов) устно было сообщено суду, что поставки на самом деле не было». Следующее заседание по делу об оспаривании договора факторинга, заключенного между «Первоуральскбанком» и «Смартехом», назначено на ноябрь.