Лерчек далеко от СИЗО не ушла

Как стало известно «Ъ», после допроса были задержаны блогеры Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины. Вместе с ними задержан соучредитель компании по торговле косметикой Роман Вишняк. Вчера стало известно, что они оказались фигурантами дела из-за перевода денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Блогеров заподозрили в переводе на счета одной из фирм в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) 250 млн руб.

По данным «Ъ», все трое были задержаны сегодня ночью. Их отправили в изолятор временного содержания на Профсоюзной улице. По информации «Ъ», следствие скорее всего будет просить суд о домашних арестах и запретах определенных действий.

Собеседник ТАСС, в свою очередь, уточнил, что сумма нелегального вывода средств за рубеж составляет 251 млн руб.

Ранее в отношении Валерии Чекалиной были закрыты уголовные дела об отмывании денег и об уклонении от уплаты налогов. Она и ее бывший супруг выплатили Федеральной налоговой службе долг в размере 504 млн руб., также погасив пени и штрафы. Дело о неуплате налогов было закрыто в декабре 2023 года, о легализации незаконно полученных доходов — 1 марта. Через некоторое время блогер подала в суд заявление о разводе, который был оформлен 10 июля.

До десяти лет лишения свободы может грозить блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему мужу Артему Чекалину. Только полгода назад было прекращено уголовное дело, по которому они обвинялись в уклонении от уплаты налогов и отмывании 280 млн руб., а теперь оба стали фигурантами нового — о выводе за границу прибыли от онлайн-марафона по подложным документам. На данный момент речь идет о периоде с сентября 2021 по февраль 2022 года, когда на счета одной из фирм в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) ушло 250 млн руб.

В среду, 2 октября, рано утром сразу несколько следственно-оперативных групп приехали с обысками почти по десятку адресов (квартиры, загородные дома и офисы) в столице и ближайшем Подмосковье. Все они имеют отношение к Артему и Валерии Чекалиным. Мероприятия проводились в рамках возбужденного накануне УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве уголовного дела по факту перевода денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Основанием для расследования стали материалы, собранные сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ. Именно на территории Новой Москвы через отделение Сбербанка, по данным следствия, были зафиксированы фигурирующие в деле трансакции, чем и объясняется место начала расследования.

Речь в материалах дела, по данным “Ъ”, идет о том, что в 2021 году Валерия Чекалина совместно с мужем организовала фитнес-марафон «Идеальное тело». Купившим курс за 3 тыс. руб. обещали минус 5 кг веса и 10 см в талии, а тем, кто приобрел два марафона, еще и участие в розыгрыше квартиры в Москве и Audi. При этом желающим участвовать в марафоне предлагалось заключить договор оферты с расположенной в ОАЭ компанией E-Fitness, а получателем средств значилось Lerchek fit abu dhabi.

Как уже рассказывал “Ъ”, под уголовное преследование чета Чекалиных попала 20 февраля 2023 года. По версии СКР, с июля 2020 по июль 2022 года Валерия Чекалина применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. в год. Однако обогатилась 30-летняя блогер за счет реализации онлайн-марафонов быстрого похудения (стоимость месячного курса около 3 тыс. руб.) и торговли косметикой от бренда Letique, создателем которого она сама является, за этот период, как считают правоохранители, «в существенно большем размере».

При этом переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные этим налоговым режимом НДС и НДФЛ Лерчек, как следовало из материалов дела, не захотела, а чтобы скрыть доходы, занялась незаконным «дроблением» своего бизнеса с помощью мужа и других родственников. В итоге доходы от продажи тысяч пакетов онлайн-марафонов по созданию «идеального тела» и косметики распределялись на расчетные счета, открытые на имя различных ИП. За счет этого бюджет, как установило следствие, недополучил налогов более чем на 505 млн руб.

В марте 2023 года фигурантам вменили в вину еще и легализацию денежных средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере. По данным СКР, из утаенных 311 млн руб., а с учетом недоимок, пеней и штрафа эта сумма выросла до 505 млн руб., обвиняемые Чекалины отмыли 280 млн руб., полученных от продажи пакетов онлайн-марафонов по созданию «идеального тела» и косметики от бренда Letique. На эти деньги супруги, помимо прочего, через банк купили около $1,7 млн.

Отметим, что свою вину супруги признали только в части, касающейся уклонения от уплаты налогов.