К незаконной обналичке через Маст-банк привлекли его бывшего президента

Как стало известно "Ъ", вчера в Москве был задержан Юрий Пирогов, бывший президент лишенного летом прошлого года лицензии Маст-банка. Господин Пирогов стал ключевым фигурантом громкого уголовного дела о незаконном обналичивании через банк около 9 млрд рублей. Ранее в рамках этого расследования обвинение в незаконной банковской деятельности было предъявлено более десяти бывшим сотрудникам кредитного учреждения, посредникам и руководителям подставных фирм. Трое из них уже осуждены, дело в отношении остальных было выделено в отдельное производство, следственные действия по нему продолжаются.

По данным источников "Ъ", вчера бывший президент Маст-банка Юрий Пирогов был вызван на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве для допроса по уголовному делу о незаконном обналичивании около 9 млрд рублей. Следственное мероприятие продолжалось несколько часов, после чего следователь объявил господину Пирогову, что тот задержан на двое суток в качестве подозреваемого в совершении преступления. В окружении банкира при этом говорят, что он сам допускал такой результат допроса.

В Маст-банк Юрий Пирогов пришел в 2009 году и сначала работал в кредитном учреждении советником предправления, а затем и сам возглавил правление. В конце 2013 года он стал президентом банка. В середине 2015 года у Маст-банка отозвали лицензию. Как говорилось в соответствующем решении Центробанка, причиной стало плохое качество активов, неисполнение обязательств перед вкладчиками, недостоверная отчетность, а также проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупном объеме. Банкротом кредитное учреждение было признано 26 августа 2015 года. Тогда же господин Пирогов и еще несколько топ-менеджеров Маст-банка перешли на работу в КБ "Арсенал". Вчера в этом кредитном учреждении "Ъ" сообщили, что числившийся в нем президентом Юрий Пирогов у них уже не работает.

Как уже рассказывал "Ъ", уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) было возбуждено 27 марта 2015 года. Как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД, преступная группа, в которую входило более десятка человек, включая руководителей Маст-банка, действовала на протяжении пяти лет — с октября 2010-го по апрель 2015 года. По версии правоохранительных органов, махинации фигуранты дела осуществляли через подставные фирмы, в том числе ООО "Арт-Стайл", ООО "Лайт-Хаус", ООО "Стройка-техника", ООО "Стройпринадлежности" и ООО "Бизнеспром", имевшие счета в Маст-банке. Именно на них, а всего таких фирм было около семидесяти, выводились деньги заказчиков обналички. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 6,5% от каждой банковской транзакции. По подсчетам следствия, всего незаконно было обналичено 8,8 млрд рублей. Отметим, что примерно на эту сумму банк увеличил размер привлеченных денежных средств физических лиц в период с 2013 по 2015 год — с 8 млрд до 15 млрд рублей. Размер нелегального дохода фигурантов, говорится в материалах расследования, составил не менее 1 млрд рублей.

В апреле 2016 года прокуратура Москвы направила в суд дело в отношении троих рядовых участников махинаций, которые полностью признали свою вину,— Александра Мейбатова, Максима Васильева и Алексея Пономарева. В мае Преображенский райсуд столицы рассмотрел их дело в особом порядке и приговорил подсудимых к небольшим условным срокам. Незадолго до этого дела в отношении еще двоих фигурантов — Саркиса Мейбатова и члена совета директоров Маст-банка Евгения Ростовцева — следствием были прекращены "за отсутствием состава преступления" в их действиях. Сейчас ГСУ ГУ МВД по Москве продолжает расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении еще нескольких членов этой преступной группы. Фигурантом этого дела и стал бывший президент Маст-банка Юрий Пирогов.

Остается напомнить, что в производстве ГСУ СКР сейчас находится еще одно крупное уголовное дело, в котором фигурирует Маст-банк. Оно было возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) в январе 2016 года. Основанием для начала расследования стало обращение в правоохранительные органы представителей Центробанка. Фигурантами этого дела являются экс-председатель правления Маст-банка Александр Чеметов и начальник кредитного управления банка "Арсенал" Наталья Желобаева, которая ранее также работала в Маст-банке. В середине сентября 2016 года по ходатайству следствия оба были арестованы Басманным райсудом Москвы.

Мало того, по версии МВД, Маст-банк входил и в финансовую империю одного из крупнейших российских обнальщиков, Сергея Магина, которого вместе с более чем десятком предполагаемых сообщников обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ), а также незаконном обналичивании и выводе за границу 169 млрд руб. Процесс по этому делу завершается в Пресненском райсуде Москвы, в прениях гособвинение запросило для организаторов незаконных финансовых операций, в том числе и господина Магина, по 15 лет лишения свободы.