Дело Baring Vostok исчерпано как корпоративное, но не уголовное

Уголовное дело о предполагаемой растрате средств банка «Восточный», основными фигурантами которого являются основатель Baring Vostok гражданин США Майкл Калви и его партнер Филипп Дельпаль, рассмотрит Мещанский райсуд Москвы. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, несмотря на то что вскоре в нем не останется потерпевшего — банк отзовет гражданский иск из материалов расследования после того, как Первое коллекторское бюро (ПКБ), акционером которого является Baring Vostok, выплатит ему 2,5 млрд руб.

Утвердив обвинительное заключение по уголовному делу, заместитель генпрокурора Виктор Гринь пока не направил его в конкретный суд. Возможно, адвокатов фигурантов расследования проинформируют об этом в самом главном надзорном ведомстве, куда они вызваны в четверг. Впрочем, никто из защитников не сомневается, что слушания пройдут в Мещанском райсуде — на территории, подсудной ему, по версии СКР, было закончено преступление.

На выводы надзора могло повлиять мировое соглашение между «Восточным» и ПКБ, согласно которому банк, признанный потерпевшей стороной, отзывает из уголовного дела финансовые требования к обвиняемым, получив 2,5 млрд руб.

Однако готовилось оно достаточно долго и было подписано буквально накануне утверждения обвинения. Таким образом, стороны уже смогут использовать его только в суде, добиваясь прекращения уголовного преследования фигурантов или смягчения предъявленного им обвинения.

Несмотря на то что все участники соглашения, включая адвокатов, отказались его комментировать, можно предположить, что досрочная выплата по иску косвенно свидетельствует и о частичном признании вины не только перед банком, но и перед заявителем по делу — миноритарным акционером «Восточного» Шерзодом Юсуповым.

Перед судом предстанут основатель и старший партнер Baring Vostok американец Майкл Калви, партнер фонда по индустрии финансового сектора гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор ПКБ Максим Владимиров, а также бывший председатель правления «Восточного» Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

В СКР полагают, что в 2015 году обвиняемые создали группу для хищения средств банка «Восточный» в пользу офшорной компании Balakus Company Limited, подконтрольной дочерней компании Baring Vostok — «Бэринг Восток Менеджер Холдинг Лимитед», а также самому банку. Их целью были 2,55 млрд руб. кредитных средств.

Кредиты выдавались в 2015 году ПКБ. Следствие считает, что на тот момент они не были обеспечены и уже поэтому могли считаться невозвратными.

Правда, в феврале 2017 года условия кредитования были изменены, и обязательства перед банком были погашены ценными бумагами. Balakus Company Limited приобрела 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group, которые были переданы банку в качестве отступного. Однако Шерзод Юсупов посчитал, что акции не покрывали и малую часть кредитов, оценив их в 600 тыс. руб. В связи с этим он в феврале 2019 года направил в службу экономической безопасности ФСБ заявление о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), по этой статье и изначально расследовалось уголовное дело, пока его не переквалифицировали на растрату (ч. 4 ст. 160 УК).

Господин Калви и другие фигуранты расследования утверждали, что в основу уголовного дела был положен обычный корпоративный конфликт. Их адвокаты обжаловали решения следствия как в судах, так и в Генпрокуратуре, однако добиться смогли лишь перевода своих клиентов из СИЗО на домашний арест.