Бизнесмен Денис Петров рассказал следствию, как выдоил «ОФК Банк»

Глава компании «Биотехпрогресс» Денис Петров, арестованный месяц назад, вроде как начал давать показания по делу об исчезновении двух миллиардов рублей по банковской дорожке из Севастополя в Санкт-Петербург. Именно предприятие Дениса Петрова получило контракт на возведение очистных сооружений в Крыму, однако перевело часть денег в неоднозначный ПАО «ОФК Банк», который на редкость вовремя лопнул.

Гендиректора НПП «Биотехпрогресс» Дениса Петрова арестовали прямо на нижней полке поезда, и обвиняют в мошенничестве. А его компанию собираются банкротить за вывод средств в лопнувшего ПАО «ОФК Банк» по иску Сбербанка. Началось же все с того, что с «Биотехпрогрессом» разорвали контракт власти Севастополя за срыв сроков реализации программы по постройке канализационно-очистных сооружений в городе-герое. Кроме того, силовики посчитали, что на данном строительстве украдено более двух миллиардов рублей. Также с этим делом некоторые СМИ увязывают недавнюю отставку главы Севастополя Дмитрия Овсянникова. В общем, запутанная история со многими антигероями.

«Южные» и «Балаклавы»

Денис Петров ехал на поезде по маршруту Новороссийск – Москва, когда был задержан сотрудниками транспортной полиции прямо в поезде в Ростове-на-Дону. В три ночи, как говорят, он спал на нижней полке, и тут такая неприятность… Некоторое время бизнесмен провел в СИЗО Ростова №1 («Ростовский централ»), а затем был переведен в петербургские «Кресты-2». По данным корреспондента «Нашей версии», он общается со следствием и даже дает некие показания, но какие конкретно – пока рано говорить. Есть предположение, что пока речь идет не о признательных показаниях, а больше свидетельских. Назовем процесс коммуникации под протокол так. Тем не менее известны термины, которыми оперируют подследственный и следователь, и «нечистотное дело» – один их них. И самый корректный, между прочим.

История началась в декабре 2017 года, когда правительство города федерального значения Севастополя в лице и.о. главы местного капстроя Александра Антюфеева заключило контракт с петербургским научно-производственным предприятием (НПП) «Биотехпрогресс» на строительство канализационно-очистных сооружений (КОС), в которых город-герой остро нуждается. Их, по большому счету, в Севастополе никогда и не было: канализация уходила и уходит до сих пор в море. Проект по строительству очистных сооружений осуществлялся в рамках Федеральной целевой программы развития Крыма. Контракт вышел почти на 7 миллиардов (6,85 млрд) рублей. А КОС получили названия «Южные» и «Балаклавы». Но уже в июле 2018 года контракт был расторгнут из-за четырехмесячного отставания в графике работ. И тогда же выяснилось, что из 2,05 млрд рублей аванса подрядчик более чем за полгода освоил лишь 17,7 млн. НПП «Биотехпрогресс» пытался оспорить расторжение договора в арбитраже, делая акцент на том, что правительство Севастополя не предоставило вовремя проектную и разрешительную документацию. Арбитражный суд Севастополя в иске отказал.

Банкротство

Теперь о тех двух авансовых миллиардах с гаком. Они были переведены в петербургский ПАО «ОФК Банк», при этом заказчик работ отказался от казначейского сопровождения денег. А у ОФК Центробанк РФ отозвал лицензию буквально спустя пару недель после перевода указанных средств. Мошенничество? Конечно, в «Биотехпрогрессе» так не считают, и маркетинговая служба предприятия поясняет: «В разъяснении Казначейства России, отправленном в адрес НПП «Биотехпрогресс» сказано: «Учитывая, что в отношении указанных средств не принималось отдельное решение Правительства Российской Федерации об осуществлении казначейского сопровождения, расчеты по Государственному контракту в 2018 году не подлежат казначейскому сопровождению, и соответственно открытие лицевых счетов для учета операций не участника бюджетного процесса исполнителем по нему в территориальных органах Федерального казначейства не требуется». К тому же в Министерстве финансов Российской Федерации тоже подтвердили, что казначейское сопровождение для этой сделки не требовалось».

При этом известно, что подрядчик КОС успел снять со счетов «ОФК Банка» 562 миллиона рублей. Якобы они пошли на оплату налогов, которые необходимо оплатить при получении аванса. При этом Сбербанк подал иск о банкротстве «Биотехпрогресса», который суд начнет рассматривать в Санкт-Петербурге уже в сентябре. В НПП поясняют свои проблемы так: «Из-за всей этой шумихи в прессе относительно крымских КОС, скандалов, которые навязали нашему предприятию, произошла, скажем так, заморозка поступающих нам денежных средств». И еще НПП ФАС РФ внесла в реестр недобросовестных поставщиков.

В Крыму свои разборки

Тем временем в самом Севастополе происходят свои разборки. Сначала был арестован директор ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» администрации региона Александр Антюфеев. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Оно подразумевает то самое допсоглашение в контракте с НПП «Биотехпрогресс», которое исключило пункт о казначейском сопровождении. А потом в июле был уволен глава региона Дмитрий Овсянников, и, как поговаривают знающие люди, недостроенные КОС «Южные» и «Балаклавы» сыграли в этом решающую роль. А если почитать крымские блоги и форумы, то становится понятно: люди уверены, что Антюфеев лишь стрелочник, а реальным злодеем в дурно пахнущей истории с канализацией является как раз бывший губернатор. Аргументы? Мол, не мог рядовой чиновник, потеряв всякий страх, распоряжаться такими гигантскими суммами на свое усмотрение, без указки сверху.

Скандал на скандале

Теперь к «ОФК Банку», который, по всей видимости, является чуть ли не главным выгодоприобретателем в крымской заварухе. Полное название – ПАО «Банк «Объединенный финансовый капитал», акционером которого на 25% акций был Николай Егоров. В какой-то момент активы банка составляли более 60 миллиардов рублей. А еще был президент банка – Николай Гордеев, который сейчас находится под домашним арестом. Якобы именно Егоров обратился в компетентные органы по поводу злоупотреблений со стороны Гордеева на своем посту. И опять-таки вроде это касалось тем самых двух с лишком «крымских» миллиардов. Похвальная бдительность.

Вообще деятельность данного кредитного учреждения часто была сопряжена со скандалами. Например, бывшего директора Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игоря Чуяна арестовали в прошлом году за злоупотребление служебными полномочиями. По данным многочисленных источников, «ОФК Банк» был задействован в некоторых черных схемах водочных королей. Вроде как ОФК любил давать кредиты алкогольным производителям и дистрибьюторам. Поскольку, скажем так, многие «свои» компании в этом списке аффилированы между собой, схема похоже на не слишком законный «родственный» как бы бизнес. «Отмывание» хоть и не юридический термин – но зато всем понятный. Отзыву лицензии у «ОФК Банка» изрядно способствовала и история 2016-го – в том году кредитному учреждению были предъявлены гарантии по уплате акциза, предоставленные Северо-Кавказским алкогольным заводам, разливавшим водку для «Статус-групп». В итоге выяснилось, что «ОФК Банк» выдавал не обеспеченные капиталом гарантии, чем едва не довел себя до банкротства.

… Но возвращаемся к Денису Петрову и «Биотехпрогрессу». Его показания пока тщательно охраняются следствием. Даже можно предположить: инсайды, что Петров «заговорил», могут быть инсценированы следствием в своих интересах. А может и правда вовсю дает показания. Вопрос даже не в том, какие, а в том – про кого. Может ли реально оказаться «при чем» бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников? Есть прогноз, что вряд ли. После ухода с должности он получил личную благодарность Владимира Путина за проделанную работу. После такого не сажают. А вот что касается Гордеева, то тут расклад совсем другой. Что уж говорить про Антюфеева. Также отметим, что в этом деле ярко проявилось так называемое казначейское сопровождение – в этом финансовом процессе явно выявлены юридические «белые пятна», а схема в своем роде напомнила пресловутое криминальное «авизо» из 1990-х.

Справка
НПП «Биотехпрогресс» основан в 1991 году. Основной вид деятельности - научные исследования и разработки в области естественных наук. В период с 2015 года компания около 70 раз участвовала в конкурсах по госзакупкам и получила 35 контрактов.