Ананьевых все ищут, а их подчиненные уже сидят

Лефортовский райсуд Москвы вынес приговор по резонансному уголовному делу о хищении из Промсвязьбанка (ПСБ) 87,2 млрд руб. Преступление, по данным СКР, было организовано экс-владельцами банка Алексеем и Дмитрием Ананьевыми, которые находятся в розыске. Оправдав бывшего вице-президента ПСБ Николая Цуканова, суд приговорил четырех других фигурантов за растрату к срокам от 5 до 7,5 года в колонии общего режима. С фигурантов солидарно взыскан и ущерб.

Рассматривая громкое дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) с августа 2021 года, Лефортовский райсуд полностью оправдал бывшего вице-президента ПСБ Николая Цуканова, который, по версии СКР, играл активную роль в преступлении. Суд же счел, что его причастность к растрате не доказана, признав за оправданным право на реабилитацию.

Остальные фигуранты, установил суд, являлись растратчиками в составе организованной группы. В результате бывший руководитель операционного блока банка Андрей Мукин был приговорен к 7,5 года, начальник отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами Ольга Антонова — к шести годам, а директор клиентской поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова и заместитель генерального директора по финансам Екатерина Духова — к пяти годам колонии общего режима каждый. Впрочем, госпоже Шайхутдиновой отбытие наказания было отложено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

По версии Следственного комитета, который расследовал это дело, в декабре 2017 года подсудимые объединились в преступную группу. Ее организаторами СКР считает тогдашних владельцев ПСБ Алексея и Дмитрия Ананьевых. Банкиры, как следует из материалов дела, опасаясь, что из-за выявленных Центробанком нарушений при кредитовании утратят в ближайшее время контроль над ПСБ, решили экстренно вывести из банка деньги.

По указанию братьев Ананьевых, с 12 декабря 2017 года фигуранты дела организовали оформление нескольких подложных договоров, связанных с покупкой ПСБ различных ценных бумаг.

А 14 декабря перевели на счета нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V. более €1 млрд якобы за приобретенные у нее акции Промсвязьбанка, а также облигации АО «Промсвязькапитал», PSB Finance S.A. UNDT и других компаний, деятельность которых контролировалась организаторами преступной группы.

При этом начальник отдела операций с ценными бумагами Ольга Антонова совместно с Андреем Мукиным непосредственно перечислили Promsvyaz Capital B.V. 57,3 млрд руб. и $505,6 млн, а Айгуль Шайхутдинова изготовляла фиктивные договоры купли-продажи, якобы подтверждающие законность совершенных операций. В дальнейшем, по данным СКР, вся выведенная сумма была раздроблена, а господа Ананьевы организовали ее легализацию.

Следствие, а затем обвинение в суде настаивали, что фактически никаких ценных бумаг банк не приобретал, а сделка служила лишь прикрытием для незаконного вывода средств.

Стоит отметить, что в рамках расследования этого дела следователи установили принадлежащее братьям Ананьевым имущество на 90 млрд руб., на которое был наложен арест. Но при этом добиться экстрадиции самих братьев они не смогли, поскольку Интерпол посчитал их уголовное преследование политически мотивированным и исключил их из розыскной базы.

Также в международный розыск по этому делу были объявлены юрист ПСБ Сергей Зорин, гражданин Украины Игорь Пидлужный, президент АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев, но и их уголовное преследование было фактически приостановлено.

«По результатам рассмотрения дела судом были признаны виновными бывшие топ-менеджеры банка, которые выполняли преступные указания Алексея и Дмитрия Ананьевых, тем самым причинив ущерб ПСБ»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе банка, отметив, что его исковые требования к осужденным были полностью удовлетворены. В ПСБ добавили, что продолжат добиваться возмещения ущерба, нанесенного противоправными действиями бывших бенефициаров банка, «всеми доступными способами, предусмотренными законодательством».